PDF《中国航天万源国际 （集团） 有限公司*》

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CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 中国航天万源国际(集团)有限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1185) 董事会召开日期中国航天万源国际 (集团) 有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此公布,本公司 将於

2014 年3月21 日 (星期五) 假座香港湾仔港湾道

18 号中环广场

47 楼4701 室举行 董事会会议,董事会将於会上考虑及批准 (其中包括) 发布本公司及其附属公司截至

2013 年12 月31 日止的年度业绩. 承董事会命 中国航天万源国际 (集团) 有限公司 欧阳强 公司秘书 香港,2014 年3月3日於本公布日,本公司董事会之成员包括执行董事韩树旺先生 (董事长) 、王晓东先生 (副董事长) 、李 光先生和王利军先生,非执行董事方世力先生和张建华女士,独立非执行董事王德臣先生、简丽娟 女士和吴君栋先生. * 仅供识别