PDF《万源生态股份有限公司 高级管理人员的变动公告》

公告编号:2016-024

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2 证券代码:835654 证券简称:万源生态 主办券商:大通证券 万源生态股份有限公司 高级管理人员的变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第五 次会议于

2016 年8月26 日审议并通过: 任命陈海飞女士为公司财务总监, 任职期限为自第一届董事会第 五次会议决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止. 本次会议召开十日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,会议由赵仁川主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,

0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监陈海飞持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 因公司原财务总监辞职,出于公司经营发展的需要,任命新的 财务总监. 公告编号:2016-024

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二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 无

(二)对公司生产、经营上的影响 陈海飞女士具有丰富的财务管理经验, 有利于提高公司的财务管 理水平,进一步完善公司治理结构,提升公司的规范化运作.

三、备查文件 《万源生态股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》. 万源生态股份有限公司 董事会

2016 年8月26 日