PDF《福建天泉药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-006 证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券 福建天泉药业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月5日2.会议召开地点:龙岩市莲庄路

28 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长邓国权先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 31,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于议案》 1.议案内容: 根据公司的《2018 年半年度报告》 ,截止

2018 年6月30 日挂牌公司合并报表归属 于母公司的未分配利润为 201,886,809.84 元,母公司未分配利润为 205,356,327.95 公告编号:2018-006 元.基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司

2018 年半年度的盈利水平和整 体财务状况,为更好回报全体股东,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长 远发展的情况下,公司拟以现有股本 31,800,000 股为基数,以未分配利润向全体股东 每10 股派送 55.00 元(含税) ,共计派送现金红利 174,900,000.00 元.剩余未分配利 润26,986,809.84 元予以结转并留待以后年度分配. 2.议案表决结果: 同意股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易,不存在回避表决的情形.

三、备查文件目录 《福建天泉药业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议》 福建天泉药业股份有限公司 董事会

2018 年9月5日