PDF《福建天泉药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告》

公告编号:2019-045 证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券 福建天泉药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年6月5日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席张瑞兰女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作 出决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容: 为提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常 发展, 并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买短期理财产品获 公告编号:2019-045 得额外的资金收益. (1) 购买理财产品品种 选择低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正 规的金融机构发行的流动性较低风险的理财产品. (2) 购买理财产品额度 在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元,在上述额度内,资金可以循环使用. (3) 资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金. (4) 投资期限 自2019 年第三次临时股东大会审议通过至

2020 年06 月30 日. (5) 执行实施 在上述投资额度及范围内, 授权公司董事长行使该项投资决策权限并签 署相关合同文件,由财务部具体实施. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《福建天泉药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》 福建天泉药业股份有限公司 监事会

2019 年6月14 日