PDF《四川依米康环境科技股份有限公司 关于对控股子公司进行增资...》

证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2015-012 四川依米康环境科技股份有限公司 关于对控股子公司进行增资的公告 特别提示:

1、本次投资不构成关联交易.

2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议.

一、对外投资概述

(一)投资方式 江苏亿金环保科技有限公司(以下简称 江苏亿金 )为四川依米康环境科技股份有限公 司(以下简称 公司 或 依米康 )的控股子公司,目前注册资本为人民币 6,904 万元,公 司持有其 59.222%股权.为有效保障江苏亿金生产经营活动的正常开展,提升其市场竞争 力,推动公司整体战略发展规划的顺利实施,公司拟使用自有资金与江苏亿金其他主要股东 共同出资人民币 3,096 万元对江苏亿金进行增资.增资完成后江苏亿金的注册资本将由目前 的人民币 6,904 万元增至 10,000 万元,本次增资股东出资方案如下: 股东姓名/名称 增资出资额 (万元) 增资后总出资额 (万元) 出资比例(%) 四川依米康环境科技股份有限公司 1833.500 5922.200 59.222 宋正兴 748.200 2193.45 21.9345 上海添惠投资管理有限公司 194.425 628.000 6.280 张家港市立业投资发展有限公司 130.175 420.400 4.204 张家港市福兴投资管理咨询有限公司 73.800 238.300 2.383 叶春娥 57.950 187.200 1.872 宋丽娜 57.950 187.200 1.872 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2015-012 张家港市嘉明商贸有限公司

0 117.500 1.175 上海同航投资管理有限公司

0 105.750 1.0575 合计

3096 10000

100

(二)投资各方权力机构审议及增资协议签署情况

1、江苏亿金已于

2015 年1月22 日收到所有股东对《江苏亿金环保科技有限公司股东增 资询证函》的书面回函以及除依米康以外的其他法人股东提供的同意本次增资方案的股东会 决议文件.

2、江苏亿金于

2015 年1月23 日召开第一届董事会第三次会议审议通过了《江苏亿金环 保科技有限公司股东增资议案》 .

3、江苏亿金所有股东已于

2015 年1月23 日在江苏亿金签署了《江苏亿金环保科技有限 公司股东增资协议》 (以下简称 增资协议 ) ,该增资协议须经依米康董事会和江苏亿金股东 会审议通过后正式生效.

4、2015 年2月4日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用 自有资金增资江苏亿金环保科技有限公司的议案》 ,同意公司使用自有资金 1833.50 万元对江 苏亿金进行增资.

5、2015 年2月4日江苏亿金召开股东会审议通过《江苏亿金环保科技有限公司股东增 资议案》 .

(三)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项属于公司董事会审 议决策权限,无需提交股东大会审议.

(四)本次对外投资事项不构成关联交易.

(五)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、其他投资方基本情况 本次对江苏亿金投资的主体除公司外,另外还有江苏亿金其他

6 名股东,包括宋正兴、 上海添惠投资管理有限公司(以下简称添惠投资) 、张家港市立业投资发展有限公司(以下简 称立业投资) 、张家港市福兴投资管理咨询有限公司(以下简称福兴投资) 、叶春娥、宋丽娜 等,其主要情况如下:

(一)宋正兴 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2015-012 男,中国国籍,1957 年8月出生,大专学历,高级经济师职称.1972 年至

1983 年,在 沙洲锅炉厂任销售经理;

1983 年至

1994 年,在张家港市中机石化设备制造有限公司任总经 理;

1994 年至

2003 年,在张家港市兴业钢结构件有限公司任总经理;

2003 年至

2011 年5月,任江苏亿金环保设备工程有限公司董事长、总经理;

2011 年5月至

2014 年11 月,任江 苏亿金环保科技股份有限公司(江苏亿金的前身)董事长、总经理;

2014 年12 月至今,任 江苏亿金环保科技有限公司副董事长、总经理;

其与夫人叶春娥及女儿宋丽娜共同控制的主 要企业有张家港市立业投资发展有限公司、张家港市兴业投资发展有限公司、江苏顺吉隆能 源装备制造有限公司、张家港市兴业钢结构件制造有限公司.

(二)上海添惠投资管理有限公司

1、基本信息 公司名称 上海添惠投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 上海市奉贤区金海公路5385号1384室 主要办公地点 上海市奉贤区金海公路5385号1384室 法定代表人 是志浩 注册资本 500万元 税务登记证号码

310226685454581 经营范围 投资管理,实业投资,企业管理服务,投资管理咨询,投资信息咨询 (除经纪) ,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账) 【企业经 营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 主营业务 主要从事投资管理,实业投资,企业管理服务,投资管理咨询,投资 信息咨询(除经纪) ,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记 账)等业务

2、产权及控制关系和实际控制人情况 上海添惠投资管理有限公司 徐晓 杨F 32% 2% 是志浩 66% 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2015-012 添惠投资的实际控制人为是志浩先生;

添惠投资除持有江苏亿金 6.280%股权、持有南京 机床产业(集团)股份有限公司 2.67%股权外,无其他投资事项.

(三)张家港市立业投资发展有限公司

1、基本信息 公司名称 张家港市立业投资发展有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 杨舍镇官厅新村10幢M4号 主要办公地点 杨舍镇官厅新村10幢M4号 法定代表人 宋正兴 注册资本 1,000万元 税务登记证号码

320582565271799 经营范围 许可经营项目:无.一般经营项目:投资、管理、收益 主营业务 立业投资主要从事投资和管理业务

2、产权及控制关系和实际控制人情况 立业投资的实际控制人为宋正兴先生;

立业投资除持有江苏亿金 4.204% 股权外,无其 他对外投资事项.

(四)张家港市福兴投资管理咨询有限公司

1、基本情况 公司名称 张家港市福兴投资管理咨询有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 张家港经济开发区(国泰北路1号) 主要办公地点 张家港经济开发区(国泰北路1号) 张家港市立业投资发展有限公司 宋正兴 施大成等

34 位自然人 66.67% 33.33% 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2015-012 法定代表人 季兴华 注册资本 580万元 税务登记证号码

320582552487144 经营范围 许可经营项目:无.一般经营项目:投资管理咨询、信息咨询服 务;

工艺品、办公用品、日用百货购销 主营业务 福兴投资主要从事投资、管理、信息咨询服务

2、产权及控制关系和实际控制人情况 季兴华和许静娟系夫妻关系,为福兴投资的实际控制人;

福兴投资除持有江苏亿金 2.383%股权外,无其他对外投资.

(五)叶春娥 女,中国国籍,1960 年1月出生,高中学历,与宋正兴为夫妻关系.2003 年至

2011 年5月,任江苏亿金环保设备工程有限公司办公行政职务;

2011 年5月至

2014 年12 月,任江 苏亿金环保科技股份有限公司办公行政人员;

其........