PDF《MACAU SUCCESS LIMITED 澳门实德有限公司*》

及(ii)除认购股份外,本公司并无进一步发行或购回股份,及除配售股份外,卖方并无出售或购入股份,在各情况下,均为於本公布日期后及截至认购事项完成日期止. 配售事项及认购事项之理由及所得款项用途本公司为一间投资控股公司.本集团主要从事邮轮租赁及管理以及其他旅游相关业务.在现时市况下,董事认为配售事项及认购事项可让本公司藉此良机扩阔股东基础及资本基础,并让本公司筹集资金以供未来业务发展所需,包括( 其中包括):i)於澳门投资、发展及经营一项名为「 十六浦」之 综合渡假村项目;

及ii)於机会出现时可能投资於香港及澳门之酒店及旅客相关项目.董事已确认,於本公布日期,本集团并无确认特定目标或项目.董事认为配售协议及认购协议事诚属公平合理,亦符合本集团及股东之整体利益. 本公司将支付配售事项及认购事项之一切费用及开支约4,000,000港元.认购事项之所得款项净额约为252,000,000港元,将拨作本集团之一般营运资金.董事确认,於本公布日期,本集团并无认定特定目标或项目. 过往十二个月内进行之股本集资活动本公司於紧接本公布日期前十二个月期间内并无进行任何股本集资活动. 暂停及恢复股份买卖应本公司要求,股份已於二零零六年四月十二日上午九时三十分起在联交所暂停买卖.本公司已向联交所申请批准於二零零六年四月十三日上午九时三十分起恢复买卖. 释义除文义另有指明者外,下列词汇具有以下涵义U 「 联系人士」指具有上市规则赋予该词之涵义「董事会」指董事会「营业日」指香港持牌银行一般开门营业之日( 不包括星期六及香港其他公众假期,及於上午九时正至中午十二时正期间悬挂或仍然悬挂8号 或以上热带气旋警告,或於上午九时正至中午十二时正期间悬挂或仍然悬挂「黑色」暴 雨警告讯号,且於中午十二时正或之前仍未除下之任何日子)「本公司」指澳门实德有限公司,於百慕达注册成立之有限公司,其股份於联交所主板上市「一致行动集团」指卖方及与卖方一致行动之人士,包括杨海成先生、陈伟伦先生、陈汉强先生、泉颖及彼等各自之联系人士「董事」指本公司董事「本集团」指本公司及其附属公司「香港」指中华人民共和国香港特别行政区「独立第三方」指就董事所深知、确悉及所信,与本公司及其关连人士( 定义见上市规则)并 无关连之独立第三方,且并非与一致行动集团之任何成员一致行动「上市规则」指联交所证券上市规则「澳门」指中华人民共和国澳门特别行政区「配售事项」指根涫坌,卖方透过配售代理配售股份「配售代理」指大唐域高融资有限公司,为独立第三方「配售协议」指卖方与配售代理於二零零六年四月十二日就配售事项订立之配售协议「配售价」指每股配售股份作价1.09港元「配售股份」指卖方实益拥有及根涫坌榻枧涫壑疃235,000,000股股份「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股「股东」指股份持有人「泉颖」指泉颖投资有限公司,於英属处女群岛注册成立之有限公司,分别由陈伟伦先生( 执行董事)及 陈汉强先生( 陈伟伦先生之父亲)各 实益拥有50% 「 联交所」指香港联合交易所有限公司「认购事项」指卖方根瞎盒槿瞎喝瞎汗煞荨溉瞎盒椤怪副竟居肼舴届抖懔懔晁脑率站腿瞎菏孪疃┝⒅刑跫瞎盒椤溉瞎杭邸怪该抗扇瞎汗煞葑骷1.09港元「认购股份」指卖方根瞎盒榻枞瞎褐鹿煞菔,而该数目相当於配售代理根涫凼孪畛晒ε涫壑涫酃煞菔俊嘎舴健怪港扛话拿欧⒄褂邢薰,一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,由一间以执行董事杨海成先生之家族成员作为受益人之全权信托全资拥有「港元」指港元,香港法定货币「%」 指百分比承董事会命澳门实德有限公司执行董事李兆祥於本公布日期,董事为: 执行董事: 杨海成先生、陈伟伦先生及李兆祥先生非执行董事: 蔡健培先生独立非执行董事: 陆家儿先生、严继鹏先生及杨慕嫦女士香港,二零零六年四月十二日 ........