PDF《PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED》

2 C 「招商证券」 指 招商证券 (香港) 有限公司,招商局集团之间接附 属公司,持牌可於香港从事证券及期货条例项下 第1类 (证券交易) 、第2类 (期货合约交易) 、第4 类 (就证券提供意见) 、第6类 (就机构融资提供 意见) 及第9类 (提供资产管理) 受规管活动 「本公司」 指 熊猫绿色能源集团有限公司,一间於百慕达注册 成立之有限公司,其已发行股份於联交所主板上 市 (股份代号:686) 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义,而 「关连」 应按此 诠释 「关连认购人」 指 第二认购人I、第二认购人II、第三认购人及第四 认购人之统称 「关连认购事项」 指 第二认购事项I、第二认购事项II、第三认购事项 及第四认购事项之统称 「关连认购协议」 指 第二份认购协议I、第二份认购协议II、第三份认 购协议及第四份认购协议之统称 「董事」 指 本公司董事 「第一认购人」 或 「华青」 指 华青光伏有限公司,一间於英属处女群岛注册成 立之有限公司 「第一认购事项」 指 第一认购人根谝环萑瞎盒槿瞎旱谝慌 购股份 「第一份认购协议」 指 本公司与第一认购人订立日期为二零一九年一 月二十日之认购协议 (经第一补充认购协议修订 及补充) ,内容有关第一认购事项 C

3 C 「第一认购价」 指 认购价每股第一批认购股份港币0.3元 「第一批认购股份」 指根谝环萑瞎盒榻枧浞⒓胺⑿兄3,048,750,000股新股份 「第四认购人」 指 亚太能源及基础设施投资集团有限公司,一间於 英属处女群岛注册成立之有限公司,为本公司股 东何冰之联系人及其中一名关连认购人 「第四认购事项」 指 第四认购人根谒姆萑瞎盒槿瞎旱谒呐 购股份 「第四份认购协议」 指 本公司与第四认购人订立日期为二零一九年一 月二十日之认购协议 (经第四补充认购协议修订 及补充) ,内容有关第四认购事项 「第四认购价」 指 认购价每股第四批认购股份港币0.3元 「第四批认购股份」 指根谒姆萑瞎盒榻枧浞⒓胺⑿兄382,396,814股新股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「华青贷款」 指 本公司结欠华青之贷款,金额为123,375,000美元 (相等於约港币962,325,000元) ,於二零一九年 十二月到期,年利率为13.41厘 「独立董事委员会」 指 根鲜泄嬖蛴扇宥懒⒎侵葱卸伦槌芍 事会独立委员会,彼等将概无於关连认购协议中 直接或间接拥有权益 C

4 C 「独立财务顾问」 或 「力高」 指 力高企业融资有限公司,可从事证券及期货条例 项下第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之 持牌法团,并为独立董事委员会及独立股东有关 关连认购事项及其项下拟进行之交易之独立财 务顾问 「独立股东」 指 除关连认购人及其联系人以及根鲜泄嬖蛐 於考虑及批准关连认购协议之股东特别大会上 放弃投票之该等股东以外之股东 「最后交易日」 指 二零一九年一月十八日,即紧接认购协议前股份 之最后交易日 「最后实际可行日期」 指 二零一九年二月二十八日,即本通函付印前就确 定本通函所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最后截止日期」 指 二零一九年三月二十九日或第一份认购协议、第 二份认购协议I、第二份认购协议II、第三份认购 协议及第四份认购协议各自之订约方可能协定 之有关较后日期 「陈先生」 指 陈洪生先生,独立非执行董事,於二零一九年一 月二十一日获董事会委任以填补董事会之临时 空缺,须於股东特别大会上接受重选 「李先生」 指 李广强先生,执行董事,於二零一八年十月十一 日获董事会委任以填补董事会之临时空缺,须於 股东特别大会上接受重选 C