PDF《招金矿业股份有限公司》

(ii)委任及重选第六届监事会股东代表监事;

(iii)批准第六届董事会及监事会成员之薪酬并与该等董事会及监事会之成员就薪酬事项订立书面合约;

及(iv)在中国注册发行不超过人民币60亿元可续期公司债券等事宜的进一步资料,使阁下可就是否投票赞成或反对将於临时股东大会上提呈之该等决议案作出知情决定. 重选董事及监事根菊鲁坦娑,本公司董事和监事的任期由其获选生效之日起为期三年, 董事及监事可以重选连任.董事会各董事及监事会三分之二的监事由股东大会选举产生,并且必须由出席股东大会并持有表决权的二分之一以上的股东(包 括股东代理人) 通过. 根菊鲁坦娑,董事及股东代表监事由股东大会选举产生,任期三年, 自获选生效之日起计算.董事及监事任期届满,可以重选连任.本公司增补或补选的董事及监事之任期由获选生效之日开始,至同届董事会及监事会届满为止.本公司采纳2016年2 月26日 (即 本公司2016 年第一次临时股东大会之日) 为第五届董事会及第五届监事会之开始日期,任期为三年.故此,於临时股东大会之日所有现任董事及股东代表监事须卸任并在获本公司股东及提名与薪酬委员会提名下重选. 本公司已於2019年1月11日发出有关将於2019 年2月26 日 (星 期二) 上午九时正举行临时股东大会的通告,以重选第六届董事会的董事以及委任及重选第六届监事会的股东代表监事.第六届董事会各董事和第六届监事会各监事的服务年期为三年,并於本公司临时股东大会批准之后开始生效. C

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一、 重选董事以及继续委任任期已超过九年之独立非执行董事重选董事於最后实际可行日期,第五届董事会共有11 名董事,包括三名执行董事翁占斌先生(董 事长) 、董鑫先生及王立刚先生;

四名非执行董事徐晓亮先生(副 董事长) 、刘永胜先生、姚子平先生及高敏先生;

及四名独立非执行董事陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生. 於临时股东大会被重选之第六届董事会将有11 名董事,包括三名执行董事,四名非执行董事及四名独立非执行董事. 作为本公司委任董事程序的一部分,有关提名董事候选人的书面通知以及候选人表明愿意接受提名的同意书,应当在临时股东大会召开前最少七天发给本公司.现任第五届董事会的董事并获提名连任第六届董事会的董事候选人为:翁占斌先生、董鑫先生、王立刚先生、徐晓亮先生、刘永胜先生、姚子平先生、高敏先生、陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生, 已由本公司控股股东山东招金、主要股东豫园股份及上海复星共同协商提名并已提交本公司2019年第一次提名与薪酬委员会审议通过. 董事的任期由彼等获选生效之日起计三年,故此,待临时股东大会上批准重选董事事宜后,董事的任期将由临时股东大会之日起计三年. 於临时股东大会上,本公司将提呈个别决议案以选举第六届董事会董事. 建议於临时股东大会上选举的第六届董事会董事候选人履历载於本通函附录一. C

6 C 本公司将於临时股东大会上提呈决议,批准本公司第六届董事会成员之薪酬并与该等董事就薪酬事项订立新的服务合约. 本公司将根鲜泄嬖虻墓娑椭匮《蚂队泄鼐鲆榘冈诹偈惫啥蠡嵬ü罅硇凶鞒龉. 继续委任任期已超过九年之独立非执行董事根鲜泄嬖蚋铰际乃仄笠倒苤问卦蛑卦蛱跷牡A.4.3条,倘独立非执行董事服务年期超过九年,任何继续委任该名独立非执行董事之事宜均应以独立决议案形式由股东批准. 陈晋蓉女士及蔡思聪先生分别於2007 年4月起及2007 年5月起获委任为独立非执行董事.如果陈晋蓉女士及蔡思聪先生於临时股东大会上被重选,他们将继续於本公司任职超过九年.本公司已接获陈晋蓉女士及蔡思聪先生根鲜泄嬖虻3.13条发出之独立性确认书.陈晋蓉女士及蔡思聪先生在本集团概无担任任何行政职务.经考虑彼等过往年度之独立工作围,董事会认为尽管陈晋蓉女士及蔡思聪先生已於本公司任职超过九年,其仍按上市规则保持独立性.董事会认为,陈晋蓉女士及蔡思聪先生之继续留任将极大稳定董事会,而董事会因陈晋蓉女士及蔡思聪先生对本集团积累的长期宝贵见解而受益不浅.於股东大会上将另行提呈有关彼等重选之决议案. 有关重选及委任独立非执行董事的进一步资料本公司第五届董事会现任独立非执行董事陈晋蓉女士、蔡思聪先生、 魏俊浩先生及申士富先生已由本公司控股股东山东招金、主要股东豫园股份及上海复星共同协商提名为第六届董事会独立非执行董事,并已提交本公司2019年第一次提名与薪酬委员会审议通过. C