PDF《招金矿业股份有限公司》

7 C 在考虑及批准该等提名时,提名及薪酬委员会已考虑独立非执行董事过往表现、其根鲜泄嬖虻3.13 条向本公司提供的独立确认书及考虑到其技能背景、知识及经验.考虑到董事会多元化政策规定,董事会候选人的选择应基於一系列多元化的观点,并参考本公司的业务模式和具体需求,包括但不限於性别、年龄、民族、语言、文化背景、教育背景、行业经验和专业经验. 陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生的简历载於本通函附录一.董事会注意到,他们在不同领域和专业领域拥有丰富经验,包括与本公司业务相关的商业、金融、工程、地质研究和勘探业务以及矿物加工等. 此外,他们各自的教育、背景、经验和实践使他们能够提供有价值的相关见解、 并为董事会的多样性作出贡献.他们均无担任七家或以上上市公司董事职位, 因此可以给予本公司足够的时间和关注.董事会在过去的贡献中受益匪浅. 鉴於上述情况,并且鉴於上述独立非执行董事均已根鲜泄嬖虻3.13 条向董事会提供独立确认,且并无担任本集团的任何行政管理职位.董事会认为陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生具有独立性,应该当选.

二、 委任及重选监事於最后实际可行日期,第五届监事会共有3名 监事,包括2名 股东代表监事: 李秀臣先生(监 事会主席) 及邹超先生;

1名职工代表监事. 根菊鲁痰墓娑,监事会将由三名监事组成,其中两名为股东代表监事, 其余一名为本公司的职工代表监事.股东代表监事由股东大会选举和罢免,职工代表监事由本公司职工以民主方式选举和罢免.监事任期三年,可以重选连任. 第六届监事会的股东代表监事候选人已由本公司控股股东山东招金以及主要股东豫园股份及上海复星共同协商提名. C

8 C 获新提名为第六届监事会的股东代表监事候选人为王晓杰先生. 现任第五届监事会股东代表监事李秀臣先生未获提名为第六届监事会监事. 李先生已确认,彼与监事会概无意见分歧,亦概无任何事宜需提呈股东垂注. 现任第五届监事会的股东代表监事并获提名连任第六届监事会的股东代表监事候选人为邹超先生. 监事的任期由彼等获选生效之日起计三年,故此,待临时股东大会上批准重选股东代表监事事宜后,监事的任期将由临时股东大会之日起计三年. 於临时股东大会上,本公司将提呈个别决议案以选举第六届监事会股东代表监事.建议於临时股东大会上选举的第六届监事会股东代表监事候选人履历载於本通函附录二. 本公司将於临时股东大会上提呈决议,批准本公司第六届监事会成员之薪酬并与该等监事会就薪酬事项订立新的服务合约,任期由临时股东大会日期起计三年. 本公司将根鲜泄嬖虻墓娑椭匮」啥砑嗍蚂队泄鼐鲆榘冈诹偈惫啥蠡嵬ü罅硇凶鞒龉.

三、 第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案的建议董事薪酬根碌姆窈显继蹩,每名董事任期三年. C

9 C 执行董事在任期........