PDF《河南力天律师事务所》

(二)公司有效存续.2

三、公司申请本次挂牌的实质条件.2

(一)公司依法设立且存续满两年.2

(二)公司业务明确,具有持续经营能力.2

(三)公司治理机制健全,合法规范经营.3

(四)公司股权明晰,股份发行和转让行为合法合规.4

(五)公司已取得主办券商推荐并由其持续督导.4

四、公司的设立.5

(一)公司设立的程序和方式.5

(二)公司设立过程中的名称预核准、工商登记变更事宜.6

(三)公司设立时股东的纳税情况及规范措施.6

五、公司的独立性.7

(一)公司的资产独立.7

(二)公司的财务独立.7

(三)公司的业务独立.7

(四)公司的机构独立.8

(五)公司的人员独立.8

六、公司发起人、股东和实际控制人.8

(一)公司发起人.8

(二)公司股东.10

(三)公司及其股东的私募基金管理人及私募基金备案情况.10

(四)控股股东与实际控制人.10

(五)股东之间的关联关系.11

七、公司的股本演变.12

(一)强耐有限的设立.12

(二)强耐有限的股本及股东变更情况.13

(三)强耐有限的其他变更事项.18

(四)强耐新材成立后的股权结构及变化.19

(五)公司股份权利受限情况.19

(六)全资子公司中绿能设立及股本演变.20

八、公司及子公司的业务.21

(一)经营范围.21

(二)主要经营业务资质.21

(三)公司的主营业务及主要产品.23

(四)公司最近两年主营业务及变化.23

(五)公司在中国大陆以外从事的经营业务.23

(六)公司不存在影响持续经营的法律障碍.23

九、关联方、关联交易及同业竞争.24

(一)公司关联方.24 法律意见书

2

(二)关联交易.25

(三)同业竞争.27

十、公司的主要财产.28

(一)土地使用权.28

(二)建筑物.29

(三)知识产权.30

(四)特许经营权.32

(五)主要生产经营设备.32

(六)运输设备.33

(七)财产所有权或使用权的受限制情况.33 十

一、公司的重大债权债务.33

(一)重大业务合同.33

(二)应收票据.37

(三)应收账款、其他应收款、预付账款、其他应付款.37

(四)其他主要财务数据.39

(五)侵权之债.39 十

二、公司的重大资产变化及收购.39 十

三、公司章程的制定与修改.40

(一)强耐有限阶段,公司章程的制定与修改.40

(二)强耐新材阶段,公司章程的制定与修改.40 十

四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.41

(一)公司具有健全的组织机构.41

(二)公司具有健全的三会议事规则及其他内部控制制度.41

(三)公司股东大会、董事会、监事会的规范运作.41 十

五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.41

(一)公司董事、监事及高级管理人员情况.41

(二)公司董事、监事和高级管理人员变更情况.42

(三)公司现任董事、监事和高级管理人员的任职及持股情况.43

(四)公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况.43

(五)公司核心技术人员及变化情况.44

(六)公司为稳定管理层及核心技术人员已采取或拟采取的措施.44 十

六、公司的税务.45

(一)公司的税务登记.45

(二)公司执行的税种、税率.45

(三)公司享受的税收优惠政策.45

(四)公司享受的财政补贴/补助.46

(五)纳税情况.46 十

七、公司的环境保护、产品质量和技术标准与安全生产.46