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1 马鞍山钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2 马鞍山钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会议程 普通决议案

1、审议及批准董事会

2014 年度工作报告;

2、审议及批准监事会

2014 年度工作报告;

3、审议及批准

2014 年度经审计财务报告;

4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计师并授权董事会在

2014 年基础上决定其酬金的方案;

特别决议案

5、审议及批准

2014 年度利润分配方案.

此外,会议还将听取公司独立董事

2014 年度述职报告.

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2014 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告

一、2014 年度董事会主要工作

2014 年,董事会根据有关法律法规及本公司章程的规定,勤勉尽责, 忠于职守,全年共召开十四次董事会议.主要审议了公司

2013 年度经审计 财务报告、2013 年年度报告、2013 年度内部控制的自我评估报告、2013 年社会责任报告等定期报告相关事宜,调整固定资产折旧年限,与集团公 司签订关联交易协议等按规定应由董事会决策的其他事宜. 董事会审核委员会共召开五次会议,会议主要内容是:审阅公司定期 报告并给出意见,审议公司调整固定资产折旧年限,与集团公司的关联交 易事项,对外担保事项等议案,并按照证券监管机构的要求出具独立意见. 董事会薪酬委员会共召开三次会议,会议主要内容是:对公司董事、 高级管理人员

2013 年经营业绩进行考核,同意将考核结果提交董事会审 议;

还审议了薪酬委员会

2013 年履职情况报告等议案. 董事会提名委员会共召开三次会议,会议主要内容是:提名钱海帆为 公司总经理,审查总经理提请董事会聘任的副总经理、总工程师人选,提 名任天宝为公司董事会秘书, 还审议了提名委员会

2013 年履职情况报告等 议案.

2014 年9月1日,董事会下设战略发展委员会.

二、2014 年度经营情况 按中国会计准则计算, 本集团

2014 年营业收入为人民币 598.21 亿元, 同比减少 19%;

2014 年归属于上市公司股东的净利润为人民币 2.21 亿元, 同比增加 40.32%;

基本每股收益为人民币 0.029 元,同比增加 45%.报告 期末本集团总资产为人民币 685.11 亿元,同比减少 4.61%;

归属于上市公 司股东的净资产为人民币 232.96 亿元,同比略增 0.71%.报告期末,本集 团资产负债率为 62.21%,较上年降低 1.76 个百分点.

4 综合考虑行业形势、公司盈利水平、未来发展需要及股东利益,董事 会建议

2014 年度不派发现金股利,不进行资本公积金转增股本,未分配利 润结转至

2015 年.该等分配方案尚待提交股东周年大会审议. 根据股东大会授权, 公司于

2014 年8月22 日发行了

50 亿元短期融资 券,票面利率 5.56%,用于补充营运资金. 长期以来,公司持续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展, 坚持走 低碳经济、绿色生产 的发展道路.2014 年,围绕钢铁行业新排 放标准,公司组织调研了几乎所有产污点源,污染治理设备状况,分析了 污染物产生、收集、处理的各个环节,对存在问题逐个制定整改方案.针 对重点问题,加大投入,建设治理工程.全年投资近 2.2 亿元,形成年减 排二氧化硫