PDF《马鞍山钢铁股份有限公司》

2013 年关联交易;

6、审议通过公 司2013 年利润分配方案的建议;

7、审议通过公司

2013 年度内部控制评 价报告;

8、审议通过公司

2013 年度社会责任报告;

9、审议通过关于

2014 年第一季度存货跌价准备变动的议案;

10、审议通过公司

2014 年第一季度 报告全文及正文;

11、通过公司关于调整固定资产折旧年限的议案;

12、 通过公司关于收购瓦顿公司资产的议案;

13、提名方金荣、苏勇、王振华 为公司第八届监事会非职工代表出任的监事候选人,其中苏勇、王振华为 独立监事候选人,职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举.第八届 监事会监事的任期为

2014 年9月1日至

2017 年8月31 日;

14、通过公司 第八届监事报酬的议案;

15、审议通过关于

2014 年第二季度存货跌价准备 变动的议案;

16、审议通过公司

2014 年未经审计半年度财务报告、半年度 报告全文及摘要;

17、通过选举张晓峰先生为公司第八届监事会主席议案;

18、审议通过关于

2014 年第三季度存货跌价准备变动的议案;

19、审议通 过公司

2014 年第三季度报告;

20、 审议通过公司

2015 年 《金融服务协议》 ;

21、审议通过公司

2015 年《后勤综合服务协议》 ;

22、审议通过公司《关 于申请注册总额不超过

40 亿元人民币中期票据以及总额不超过

100 亿元短 期融资券的请示》议案. 除上述工作外,监事会还结合公司的实际情况,梳理了监事会各项工 作的流程和实施细则,为进一步提高工作效率,完善工作程序,顺利开展

7 监事会工作奠定制度基础. 报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定, 对公司依法运作情况、公司财务情况、重大资产重组后续情况、出售资产 情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内 公司有关情况发表意见.

二、监事会对 2014年度公司运作的独立意见

(一)公司依法运作情况

2014 年,公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会,对公司的决 策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查. 监事会认为:报告期内,公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议 能够得到很好的落实,公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营 机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制.公司董事、高级管理人员在 履行公司职务时未发现有违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股 东利益的行为. 鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状, 公司生产经营面临严峻挑战, 资金趋紧,为保障公司的正常经营和持续发展,同时,考虑到股东的长远 利益, 公司决定

2014 年度不派发现金股利, 也不进行资本公积金转增股本, 未分配利润结转至

2015 年度,用于公司生产经营. 监事会同意公司董事 会2014 年税后利润分配预案. 认为, 该预案符合国家相关法律、 法规及 《公 司章程》的有关规定,审议程序合法合规,未发现损害公司及股东利益的 行为.

(二)检查公司财务的情况 公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料,对 报告期内的公司财务监管体系和财务状况也进行了检查,认为公司财务会 计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律、法规,未发现有违规 违纪问题.公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,