PDF《河南城发环境股份有限公司 关于签署城发环保能源（西平）...》

(四)审批程序 2019年6月14日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署城发环 保能源(西平)有限公司出资协议暨关联交易的议案》,表决结果为5票同意,0票反 对,0票弃权,关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决. 独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况

(一)基本情况 关联方名称:洛阳城市建设勘察设计院有限公司 统一社会信用代码:91410300740743977G 住所:洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号 公司类型:其他有限责任公司 法定代表人:苏国宏 注册资本:贰仟壹佰柒拾贰万圆整 成立日期:2002年07月17日4营业期限:长期 经营范围:市政公用工程设计与施工;

建筑工程设计与施工;

城市规划编制;

工 程监理;

工程测量;

工程咨询;

不动产测绘;

工程造价咨询服务;

电力工程、风景园 林工程、照明工程;

建筑装饰工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、 消防设施工程、环境工程专项设计与施工(依法凭有效资质证经营),新能源的技术 研发、技术咨询、技术服务、技术转让;

市政工程总承包服务;

建设工程总承包服务;

工程招投标代理;

工程管理服务;

会计服务;

贸易代理.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:河南城市发展投资有限公司出资1,107.72万元,出资比例51%;

宁波 海山保税港区翰泰资产管理合伙企业(有限合伙)出资1,064.28万元,出资比例49%.

(二)历史沿革 2002年1月15日,洛阳市建设委员会作出《关于成立洛阳市城市建设勘察设计研 究院的通知》(洛市建[2002]21号),决定成立洛阳城市建设勘察设计研究院,原洛 阳市市政设计研究所道路、排水、给水3项乙级设计资质、泾渭市政工程监理所乙级 监理资质通过资质变更手续归属洛阳市城市建设勘察设计研究院.洛阳市城市建设勘 察设计研究院近期以市政工程勘察设计为主,兼营地质勘察、建筑、规划等业务,远 期向综合性甲级市政设计院发展. 为正科级事业单位, 隶属市建委, 实行企业化管理, 待省、市有关工程勘察设计单位体制改革实施意见确定后,改制为科技型企业,实行 自主经营、自我约束、自我发展的现代企业管理模式. 2002年2月28日,洛阳市机构编制委员会作出《关于洛阳市市政设计研究所更名 为洛阳市城市建设勘察设计研究院的批复》(洛市编[2002]3号),同意洛阳市市政

5 设计研究所更名为洛阳市城市建设勘察设计研究院,由洛阳市建设委员会领导.更名 后,按科技型企业改制有关规定办理相关手续,不再按事业单位对待. 2002年7月26日,洛阳市工商行政管理局向洛阳市城市建设勘察设计研究院核发 了注册号为4103001004431《企业法人营业执照》,企业名称为洛阳市城市建设勘察 设计研究院,住所为西工区九都路九都新村神州大厦,法定代表人为崔发善,注册资 金为人民币300万元,经济性质为国有企业,经营方式为咨询服务,经营范围为工程 技术咨询服务(不含中介服务). 2006年9月20日,洛阳市城市建设勘察设计研究院向洛阳市工商行政管理局申请 公司法定代表人由崔发善变更为苏国宏;