PDF《扬州市德运塑业科技股份有限公司》

公告编号:2017-029

1 证券代码:831349 证券简称:德运塑业 主办券商:中山证券 扬州市德运塑业科技股份有限公司 关于补充确认

2017 年上半年关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是公司与关联方之间发生资金往来的偶发性关联 交易.

公司

2017 年1-2 月份为补充运营中的流动资金,向关联方张生 妹、刘传庆、徐蓉、刘氏化工拆借资金合计 20,939,445.70 元,均为 无息借款,用于支付材料款.

2017 年上半年度关联交易情况如下表所示: 关联方 交易内容 拆入金额 扬州市刘氏化工有限公司 资金拆入 16,747,945.70 刘传庆 资金拆入 347,874.00 徐蓉 资金拆入 1,603,626.00 张生妹 资金拆入 2,240,000.00 合计 - 20,939,445.70

(二)关联方关系概述 关联方名称 关联方与跟公司关系 张生妹 公司董事长刘顺兆之妻 刘传庆 公司实际控制人、董事、总经理 徐蓉 公司实际控制人、财务总监、董事 扬州市刘氏化工有限公司 董事长刘顺兆控制的公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-029

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(三)表决和审议情况 公司

2017 年8月24 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审 议通过了《关于补充确认

2017 年上半年关联交易的议案》.本次董 事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决.有效 表决票

3 票,其中同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.以上议案还需经

2017 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 扬州市刘氏化工有限公 司 高邮市卸甲镇八 桥西首 民营企业 刘顺兆 徐蓉 高邮市卸甲镇八 桥 刘传庆 高邮市卸甲镇八 桥 张生妹 高邮市卸甲镇八 桥

(二)关联关系 张生妹为公司董事长刘顺兆之妻;

刘传庆为公司实际控制人、总 经理、董事;

徐蓉为公司实际控制人、董事、财务总监;

扬州市刘氏 化工有限公司为公司董事长刘顺兆控制的公司.

三、交易协议的主要内容 公司未曾与关联方张生妹、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限 公司拆借资金的行为签订相关协议. 公告编号:2017-029

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 前述关联交易不涉及定价依据及公允价问题. 公司独立性没有因 关联交易受到影响.公司向关联方拆借资金行为,关联方不向公司收 取任何费用,不存在损害公司利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 因公司

2017 年1-2 月份为补充运营中的流动资金,向关联方张 生妹、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限公司拆借资金均为无息借 款,用于支付材料款.

(二)本次关联交易对公司的影响 关联方拆入的资金主要用于补充公司流动资金, 保证材料等款项 及时支付,保障了公司信誉,有利于公司发展.

六、备查文件目录 《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 扬州市德运塑业科技股份有限公司 董事会