PDF《扬州江亚消防药剂股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:833236 证券简称:江亚消防 主办券商:上海证券 扬州江亚消防药剂股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 公司预计

2019 年度日常性关联交易主要包括: 公司向扬州科林日化有限公司采购原材料

300 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月18 日召开第二届董事会第九次会议,审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,根据公司的《关联交易制度》规定,公司董 事童祥友回避表决, 非关联董事

4 人一致通过.本议案尚需提交公司股东大会审 议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:扬州科林日化有限公司 住所:扬州市江都经济开发区仙城工业园区 注册地址:扬州市江都经济开发区仙城工业园区 公告编号:2019-005 企业类型:有限责任公司 法定代表人:童洁 实际控制人:童洁 注册资本:2,000,000.00 主营业务:合成洗涤剂沐浴用制剂、 日化产品的表面活性剂和中间体表面 活性剂产品销售. 2. 自然人 姓名:童洁 住所:江都区仙女镇世纪花园

(二)关联关系 童祥友直接持有江亚消防 22.86%的股份,是江亚消防实际控制人之一.童 洁是童祥友的女儿;

童新春是童祥友的儿子.童洁直接持有扬州科林日化有限公 司51%的股份,为公司控股股东、共同控制人;

童新春直接持有扬州科林日化有 限公司 49%的股份,为公司股东、共同控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式, 关联交易符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章程》 及《公司关联交易制度》规定,关联方业务往来,遵循了公开、公平、公正的市 场原则, 属于关联方对公司发展的支持行为, 有利于关联双方充分实现资源互补, 达到互惠互利的目的, 体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营 所需要的,不存在损害公司及其他股东利益的行为,具有合法性、公允性.

四、交易协议的主要内容

(一)关联方采购 关联方姓名/名称 关联交易类型 交易内容 预计发生额 扬州科林日化有限 公司 采购原材料 采购发泡剂

300 万元 公告编号:2019-005

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

(一)上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二) 上述关联交易事项对公司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害 公司及其他股东利益的 行为.

六、备查文件目录 《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 扬州江亚消防药剂股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日