PDF《扬州润明智能装备股份有限公司》

公告编号:2018-012 证券代码:837551 证券简称:润明智能 主办券商:湘财证券 扬州润明智能装备股份有限公司 关于确认

2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产 品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 扬州润明智能装备股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第二十次会 议于

2018 年4月26 日在公司会议室以现场方式召开.会议通知于

2018 年4月13 日以书面通知形式发出.会议应参加董事

5 名,实际参加董事

5 名,会议由董事长 刘君基主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定.本次会议及决定事 项合法有效.

二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于确认

2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的 议案》

2017 年度购买理财产品如下: 购买时间 收益率 购买金额 赎回金额 赎回日期 产品名称 2017-1-4 3.69% 3,400,000.00 未赎回 稳羸

4 号机构

1652 公告编号:2018-012 2017-1-4 3.20% 1,000,000.00 1,000,000.002017-1-10 天添开鑫 2017-1-6 3.20% 300,000.00 300,000.002017-1-10 天添开鑫 2017-1-11 3.69% 1,200,000.00 未赎回 稳羸

4 号机构

1701 2017-1-24 3.20% 200,000.00 200,000.002017-2-27 天添鑫溢 2017-1-24 3.20% 500,000.00 500,000.002017-2-8 天添鑫溢 2017-1-24 3.20% 1,000,000.00 1,000,000.002017-1-25 天添鑫溢 2017-1-24 3.20% 1,800,000.00 1,800,000.002017-3-2 天添鑫溢 2017-2-7 3.20% 1,800,000.00 1,800,000.002017-3-2 天添鑫溢 2017-2-24 3.20% 500,000.00 500,000.002017-3-2 天添鑫溢 2017-2-24 3.20% 200,000.00 200,000.002017-3-1 天添鑫溢 2017-3-3 3.20% 5,560,000.00 5,560,000.002017-3-6 天添鑫溢 2017-3-7 3.92% 2,000,000.00 2,000,000.002017-4-21 月月羸共享

1710 2017-3-8 3.20% 700,000.00 700,000.002017-3-9 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-3-27 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-3-31 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-3-31 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 750,000.00 750,000.002017-3-17 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-4-28 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 150,000.00 150,000.002017-4-27 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 900,000.00 900,000.002017-3-27 天添鑫溢 2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-4-6 天添鑫溢 2017-3-9 2.66% 1,000,000.00 1,000,000.002017-5-17 季季丰同享

1710 2017-3-17 4.73% 1,000,000.00 1,000,000.002017-6-16 月月羸共享

1712 2017-4-11 3.20% 200,000.00 200,000.002017-4-18 天添鑫溢 2017-4-11 3.20% 200,000.00 200,000.002017-4-25 天添鑫溢 2017-4-11 3.20% 100,000.00 100,000.002017-5-17 天添鑫溢 2017-4-24 4.27% 2,000,000.00 2,000,000.002017-8-4 季季丰同享

1717 2017-5-8 4.51% 500,000.00 500,000.002017-11-8 M6 公益版

1718 2017-5-8 3.20% 250,000.00 250,000.002017-5-17 天添鑫溢 2017-5-8 3.20% 250,000.00 250,000.002017-6-13 天添鑫溢 公告编号:2018-012 2017-5-12 3.20% 50,000.00 50,000.002017-6-13 天添鑫溢 2017-5-12 3.20% 550,000.00 550,000.002017-5-22 天添鑫溢 2017-6-6 3.20% 200,000.00 200,000.002017-6-15 天添鑫溢 2017-6-19 4.55% 1,000,000.00 1,000,000.002017-9-29 季季丰同享