PDF《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》

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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1858) 建议发行红股及建议修订章程细则建议发行红股兹提述本公司日期为2018年11月9日(「第 一份公告」 ) 及2018年11月11日的公告(统 称为「该 等公告」 ) .除文义另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义. 於第一份公告内,董事建议(其 中包括) (i)从本公司截至2017年12月31日的资本公积资本化中发行合共207,511,200股股份,基准为每持有一(1)股现有股份可获发行三(3)股资本化股份(「原 资本化发行」 ) 及(ii)更改每手买卖单位. 本公告乃与联交所就原资本化发行沟通后作出.联交所就具该高分派比率的原资本化发行的规模提出若干关注事项.为应对联交所的关注事项,董事建议(i)由本公司截至2017年12月31日的未分派溢利发行合共69,170,400股股份,基准为按於记录日期名列本公司股东名册之股东每持有一(1)股现有股份可获发行一(1)股红股(「发 行红股」 ) ,以替代全部的原资本化发行及注销更改每手买卖单位.建议发行红股须待本公告所载的条件获达成后方告生效. C

2 C 建议修订章程细则鉴於建议发行红股,董事会建议对章程细则作出其认为恰当的相关修订, 以反映本公司於发行红股完成后的新资本架构. 建议修订章程细则须待(i)股东於本公司股东特别大会上批准;

及(ii)中国相关主管部门的批准及向其登记或提交文件后方可达成.有关详情,请参阅本公告的附录. 载有(其 中包括) 有关建议发行红股以及建议修订章程细则的详细资料,连同召开股东特别大会通告之通函将适时寄发予股东. I. 建议发行红股诚如第一份公告所载,董事建议(其 中包括) (i)从本公司截至2017年12月31 日的资本公积资本化中发行合共207,511,200股股份,基准为每持有一(1)股现有股份可获发行三(3)股资本化股份(「原 资本化发行」 ) 及(ii) 更改每手买卖单位. 联交所就具有该高分派比率的原资本化发行的规模提出若干关注事项. 为应对联交所的关注事项,董事建议(i)由本公司截至2017年12月31日的未分派溢利发行合共69,170,400股股份,基准为按於记录日期名列本公司股东名册之股东每持有一(1)股现有股份可获发行一(1)股红股(「发 行红股」 ) ,以替代全部的原资本化发行及注销更改每手买卖单位.建议发行红股须待本公告所载的条件获达成后方告生效. 於本公告日期,本公司之注册及已发行股本为人民币69,170,400元,分为19,170,400股H股及50,000,000股内资股,每股面值为人民币1.00元.待按於记录日期名列本公司股东名册之股东完成建议发行红股后,并假设自於本公告日期至建议发行红股完成当日将不会进一步发行或购回H股股份或内资股股份,本公司将发行合共69,170,400股红股,包括19,170,400股 H股 红股及50,000,000股内资股红股,而本公司的注册及已发行股本将增加至人民币138,340,800元. C