PDF《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年1-6 月独立董事述职...》

2018 年上半年审议的重大事项均符合《公司法》 、 《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司审议和表 决重大事项的程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情形.

三、任职董事会专门委员会的履职情况 本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员, 主持召开了关于董事会进行换届 选举的提名委员会,按照《独立董事工作制度》 、 《董事会提名委员会的工作细则》等相 关制度的规定,对公司董事的选择标准和程序提出建议,履行了提名委员会召集人的专 业职责. 本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 参加了一次薪酬与考核委员会 会议,严格按照《公司章程》 、 《薪酬与考核委员会实施细则》等规定,对2017 年度公 司高级管理人员报酬情况进行了考核确认. 本人作为公司第三届董事会战略决策委员会委员, 积极了解公司的经营情况及行业 发展状况,对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见.

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年上半年,本人利用参加会议的机会到公司现场考察,认真听取公司管理层 对于公司经营情况、内部控制、并购进展等方面工作的汇报.在日常通过电话、邮件等 多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时了解公司的相 关信息和公司经营环境及市场情况的变化,掌握公司运营现状,对公司的重大事项进展 能够做到及时了解和掌握,并提出相应意见或建议.

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、参加董事会审议各项议案时,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核, 对议案有关执行等问题提出建议,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权;

2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完 整地完成各项信息的披露工作;

3、认真学习相关法律法规和规章制度,特别是对涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解, 不断提高自身保护公司和投 资者利益的意识,加强自身履职的能力.

六、培训和学习情况 本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度.积极 参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的 法律、法规及其它相关文件,加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定 的认识,不断提高自己的履职能力,更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建 议,维护好公司及广大公众投资者的权益.

七、其他工作情况

1、2018 年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况;

2、2018 年本人没有提议召开董事会;

3、2018 年本人没有提议解聘会计师事务所. 最后, 对公司董事会及管理层在本人

2018 年上半年工作中给予的积极配合及帮助, 表示衷心的感谢! 报告完毕,谢谢! 独立董事:石新勇