PDF《长江证券股份有限公司关于 召开 2017 年第二次临时股东大会...》

1 证券代码:

000783 证券简称: 长江证券 公告编号: 2017-040 长江证券股份有限公司关于 召开

2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会.

(二)股东大会的召集人:公司董事会.本公司第八届董事会第 八次会议已审议通过关于召开本次会议的议案.

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 的规定.

(四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开日期和时间:2017年6月27日(星期二)下午2:45;

2.网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(

网址:http://wltp.cninfo.com.cn) .通过交易 系统进行网络投票的时间为2017年6月27日 (星期二) 上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6 月26日(星期一)下午3:00至2017年6月27日(星期二)下午3:00期间 的任意时间.

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统2(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

(六)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的股东. 于股权登记日

2017 年6月22 日(星期四)下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本 公司股东. 2.公司董事、监事和高级管理人员. 3.公司聘请的律师.

(七)会议地点: 会议地点:长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特

8 号长江证券大厦)

二、会议审议事项 《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议 案》 以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 详情请见 公司于

2017 年5月10 日在巨潮资讯网披露的相关公告. 独立董事候 选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议.

三、提案编码

3 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会 独立董事的议案》 √

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场或信函、邮件、传真登记

(二)登记时间:2017 年6月23 日至

6 月27 日

(三)登记地点:武汉市江汉区新华路特

8 号长江证券大厦

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件: 1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身 份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人 股票账户卡;

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证 件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章) 、法定代表人身份证明 书、股票账户卡;