PDF《武汉凯迪电力股份有限公司》

4、与该关联人进行的日常关联交易总额:公司与燃控科技

2011 年的日常关联交易 总金额为 3,435.66 万元,均按市场价格执行,预计

2012 年关联交易金额为不超过 11,500 万元.

三、本次关联交易的定价政策及定价依据 本次交易定价原则均为以市场价格为基础,以公平、公正、合理的市场原则分配

3 双方的权利义务,双方协商确定价格. 交易价格为依据定价原则,签订具体购销合同时分笔确定.

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、本次关联交易将对公司生物质电厂长期有效运营提供生产保障,有利于生物 质电厂整体效益的提高.

2、公司与燃控科技已经形成了良好、稳定的合作关系,有利于公司充分利用其 资源优势,加快公司经营发展,增强公司竞争力.

3、公司与燃控科技关联交易公允合理,符合公司和公司股东的利益,不会损害 非关联股东的利益.

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司的经营范围与关联方经营范围 不同,不会构成同业竞争.

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:2012 年11 月12 日,公司第七届董事会 第二十五次会议审议并通过了此项关联交易事项.按照公司章程的规定,关联董事陈 义生先生回避了表决,进行表决的董事一致同意通过了此项议案.

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见: 本公司独立董事张龙平先生、厉培明先生、邓宏乾先生事前同意本次关联交易, 并发表如下独立意见: (1) 本公司关于审议本次关联交易事项董事会的召集、 召开和表决程序符合 《公 司法》 、 《公司章程》及相关法规的规定. (2)本次关联交易是公司正常生产经营的需要,有利于公司业务的正常开展, 并将对公司生物质电厂长期有效运营提供生产保障,有利于生物质电厂整体效益的 提高.本次交易价格以市场价格作为交易定价基础,体现了关联交易作价的公允性, 有利于公司生物质电厂建设,不存在损害公司及全体股东利益的情况. (3)同意上述日常关联交易情况预计,并提交股东大会审议批准.

3、此项关联交易尚须获得公司

2012 年第三次临时股东大会的批准,与该项交 易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

六、协议签署情况

4 公司与燃控科技签订了《物资销售框架协议》 ,约定:在质量、供货及时性满足要 求的情况下,凯迪电力向燃控科技采购燃料存储系统相关商品,并由燃控科技提供相 关劳务.

七、其他相关说明

1、本公司第七届董事会第二十五会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 特此公告. 武汉凯迪电力股份有限公司 董事会2012 年11 月13 日