PDF《B070》

8、审议《 关于重新签订的议案》 ;

9、审议《 关于2011年日常关联交易的议案》 ;

10、审议《 关于修改公司章程的议案》 ;

11、审议《 关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》 ;

12、审议《 关于补选董事的议案》 ;

13、审议《 关于2010年日常关联交易执行情况的议案》 . 该议案公司已于2011年1月20日以2011-001 号公告披露,具体内容详见公司公告.

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书( 样式附后) ,委托人股东 账户;

法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照( 复印件)到本公司证券部办理出席会议手续( 传真亦 可) .

2、登记时间:2011年5月13 日上午8.30-11.00,下午13.00-16.00.

3、登记地点:辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部.

四、采用交易系统的投票程序( 如有) 无

五、采用互联网投票系统的投票程序( 如有) 无

六、其它事项

1、会议联系方式:

电话:0414-7828734 传真:0414-7827004 联系人:李洪安、童伟刚、陈立文

2、会议费用:与会者交通费、食宿费自理.

七、备查文件: 五届五次董事会会议文件及相关公告.

八、授权委托书 授权委托书 兹委托 先生( 女士)代表本人出席本钢板材股份有限公司2010年度股东大会,并对会议决议 有全权表决权. 委托人( 签字) : 股东账号: 持股数: 股 被委托人( 签字) : 委托日期: 年月日本钢板材股份有限公司董事会 二一一年四月二十日 证券代码:000761

200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-009 本钢板材股份有限公司 第五届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏. 本钢板材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年4月8日以书面专人送达方式发出通知, 2011年4月18日上午9时30分在公司接待会议室召开. 会议应出席董事6人,实际出席董事6人. 本次会议 由董事长张晓芳女士召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议. 会议符合法律、行政法规、部门 规章和《 公司章程》 的有关规定,经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了2010年度《 董事会报告》 ,该议案须提交股东大 会审议;

公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《 独立董事2010年度述职报告》 , 并将在公司2010年度股东大会上述职. 具体内容详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn.

二、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《 2010年年度报告》及《 2010年年度报告摘要》 , 该议案须提交股东大会审议. ( 《 2010年年度报告》 全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、 《 2010年年度报告摘要》 详见公司公告) ;

三、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《 2010年度财务决算报告》 ,该议案须提交股东 大会审议;

四、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《 2010年度利润分配议案》 . 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度扭亏为盈,实现净利润额为925,366,759.73元, 加上年初未分配利润1,331,103,908.34元,扣除上年实际分配的股利94,080,000元后,本次可供股东分 配的利润为2,162,390,668.07元. 2010年度利润分配预案为:以公司2010年12月31日总股本3,136,000,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.00元( 含税) ,本次拟分配普通股股利313,600,000元,剩余1,848,790,668.07 元,作 为未分配利润转至下年度. 独立董事对该议案发表了独立意见. 认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第57号《关于修 改上市公司现金分红若干规定的决定》 等相关法律、法规的要求,并结合了公司的自身情况,切实可行. 该议案须提交股东大会审议;