PDF《北京市京师（青岛）律师事务所》

5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律 师依赖于有关政府部门、公司或其他单位出具的证明文件出具本法律意见书.

6、本所律师仅依据本法律意见书出具日或之前国家有权机关颁布的法律法 规及本所所获知的事实而出具. 对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、 修改、 废止或事实的变更,本所并不发表任何意见.

7、本法律意见书仅就法律问题陈述意见,并不对有关会计、审计、资产评 估、内部控制等非法律专业事项发表评论.在本法律意见书中涉及会计、审计、 资产评估、内部控制等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的报告和公司的 有关报告引述.本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外,并不对 这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证, 也不做任何商业判断或 发表其他方面的意见.就以上非法律业务事项,本所依赖具备资质的专业机构的 意见对该等专业问题做出判断.

8、本法律意见书仅供公司本次为申请股票公开转让之目的使用,不得用做 任何其他目的.

5 释义 本法律意见书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定意义: 简称 含义 阿华有限 指 山东阿华保健品有限公司 公司、嘉华股份 指 山东嘉华保健品股份有限公司 中嘉蛋白 指 山东中嘉植物蛋白有限公司 嘉华蛋白 指 山东嘉华植物蛋白有限公司 新嘉华进出口 指 青岛新嘉华进出口有限公司 嘉华投资 指 青岛嘉华投资有限公司 伟佳投资 指 青岛伟佳投资有限公司 嘉龙投资 指 青岛嘉龙投资有限公司 恒泰瑞丰投资 指 青岛恒泰瑞丰投资有限公司 金卓利投资 指 青岛金卓利投资有限公司 金博汇通投资 指 青岛金博汇通投资有限公司 嘉润化工 指 青岛嘉润化工有限公司 中润粮油 指 大连中润粮油有限公司 嘉华置业 指 莘县嘉华置业有限公司 嘉华制油 指 莘县嘉华制油有限公司 飞马物流 指 青岛飞马国际物流有限公司 新嘉华集团 指 山东新嘉华实业集团有限公司 淄博汇创 指 淄博汇创生物科技有限公司 海和盛贸易 指 青岛海和盛国际贸易有限公司 嘉惠万通 指 青岛嘉惠万通国际贸易有限公司 嘉华贸易 指 山东省嘉华对外贸易有限公司 开元资本 指 聊城市开元资本管理有限公司 申万宏源证券 指 申万宏源证券有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

6 本所 指 北京市京师(青岛)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《发起人协议》 指 《山东嘉华保健品股份有限公司发起人协 议》 《公司章程》 指 《山东嘉华保健品股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 本次股票公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开 转让 报告期 指2014 年度、2015 年度 元指人民币元

7 正文

一、本次股票公开转让的批准和授权

1、公司董事会的批准

2016 年3月10 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 山东嘉华保健品股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、 纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》、 《关于山东嘉华保健品股份有限公 司授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 相关事宜的议案》以及《关于采取协议方式公开转让公司股票的议案》等议案, 并决定于