PDF《北京市京师（青岛）律师事务所》

2016 年3月25 日召开公司

2016 年第一次临时股东大会.

2、公司股东大会的批准

2016 年3月25 日,公司召开

2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于山东嘉华保健品股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让的议案》、 《关于山东嘉华保健品股份有限公司授权董事会办理公司申 请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》以及《关 于确定公司挂牌后股票转让方式的议案》等议案.其中,股东大会对董事会的主 要授权内容为: (1)依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定 和实施本次挂牌的具体方案,制作、修改、签署并申报本次挂牌申请材料;

(2) 向有关政府部门办理与本次挂牌等相关的申报事宜及相关程序性工作, 包括但不限于制作申报材料, 并于获准在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让后就本次挂牌事宜向有关政府机构、 监管机构和全国中小企业股份转让系统 办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续;

(3)全权回复证券监管机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司就 公司本次挂牌所涉事项的反馈意见;

(4)依据公司股东大会审议通过的方案,根据市场的具体情况,最终确定 本次挂牌的有关事宜;

8 (5)审阅、修改及签署与本次挂牌事宜相关的重大合同与协议以及其他相 关文件;

(6)为本次挂牌之目的,相应修改或修订《公司章程》;

(7)聘请参与本次挂牌的中介机构并负责签署有关聘任协议、合同;

(8)在本次挂牌完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任 公司办理股份的集中登记存管相关事宜;

(9)在本次挂牌完成后,办理相应政府登记部门的变更登记(或有)等事 宜;

(10)本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效. 经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定;

股东大会做出的决议内容合法有效;

公司股东大会对 公司董事会的授权范围、程序合法有效;

本次公司股票申请在全国股份转让系统 挂牌并公开转让除尚需主办券商推荐,并通过全国股份转让系统审查意见外,公 司已取得现阶段公司股票挂牌并公开转让所必需的批准和授权.

二、本次股票公开转让的主体资格

(一)公司是依法设立的股份有限公司 公司系由

2000 年12 月8日成立的阿华有限以截至

2009 年2月28 日的账面 净资产值折股整体变更设立的股份有限公司,并于

2009 年4月10 日取得聊城 市工商行政管理局核发的注册号为

3715220118005187 的《企业法人营业执照》, 其设立程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定.

(二)公司依法有效存续 公司现持有聊城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 (统一社会 信用代码:913715007262087676),根据该《企业法人营业执照》,公司住所为 莘县鸿图街

19 号;

法定代表人吴洪祥;

注册资本

12000 万元;

公司类型:股份 有限公司;

经营范围:食品工业用大豆蛋白(GB/T20371)大豆油(GB1535)生产(凭有效期限内的全国工业产品生产许可证经营,有效期限以许可证为准);

大豆购销;

吹瓶生产、销售;

大豆膳食纤维、低温豆粕、低温脱脂白豆片研发、