PDF《2012 年度报告》

制订制度重检方案,区分新 旧制度分别采取不同的策略,在本地化基础上,着力提高制度的合规性、有效性. 提升科技水平 全行 IT 建设有效支持业务转型发展及网点建设进度要求, 年内启动整合转型项目并纳入中总行 蓝图整体规划,2012 年度在沪中、外资法人银行信息科技综合评级中名列前茅. 业务回顾 Annual Report

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10 - 企业文化建设 多渠道选拔聘用人才,保证重点岗位人员到位率;

启动 南商(中国)青年智库 工作,为业 务发展储备人才.扩展培训渠道,有针对性设置培训课程,采用灵活多样的培训方式,开展员 工培训,提高员工队伍素质. 举办 迎百年行庆、南商入驻

30 周年演讲比赛 ,发行 南商进驻内地三十周年特刊 ,鼓 舞员工士气.开展 推动创新,全面提升客户体验年度企文主题 活动,举办 企文推广及员 工沟通会议 ,传导企业文化主题,开展精神奖励评选工作,鼓励先进,表彰模范,举办新春 晚会、春游、兴趣讲座及健身等康乐活动,倡导 以人为本、团结协作、讲求绩效、进取创新、 恪守诚信 的核心价值观. 加强品牌建设. 结合我行业务发展特点及产品推广需要, 在全国主流媒体上刊登我行业务动态、 新闻资讯及管理层专访等新闻

100 余篇,提高在新华网、国际金融报、经济参考报、金融时报 等主流媒体刊登频率,品牌形象明显提升. 公司治理报告 Annual Report

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11 - 股东

2012 年南洋商业银行作为本行的唯一股东, 切实履行了股东的职责. 本行股东批准了本行

2012 年度财务预算、公司章程修订、董事委任及其他重大事项. 董事会 1. 董事 目前,本行董事会由

9 名成员组成,除董事长外,有2名副董事长,4 名非执行董事,1 名独 立董事及

1 名执行董事.报告期内,董事会由以下人员构成: 姓名 职务 和广北 董事长 周载群 副董事长 高迎欣 副董事长 丁向群

11 非执行董事 王建强

1 非执行董事 李久仲 非执行董事 肖伟1非执行董事 贡华章 独立董事 程泽宇

22 执行董事

1 丁向群女士、王建强先生和肖伟先生于

2012 年6月8日被委任为本行非执行董事.卓成文先生、 朱燕来女士、方红光先生不再担任本行非执行董事.

2 程泽宇先生于

2012 年6月8日起获委任为本行执行董事,曾小平先生不再担任本行执行董事. 公司治理报告 Annual Report

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12 - 2. 董事会职责履行情况 董事会是本行的决策机构,对股东负责并向其汇报.根据本行的章程履行相关职责.

2012 年,董事会于

3 月9日、6 月29 日、8 月31 日、12 月20 日以现场会议结合视频的方式 召开了

4 次董事会会议,主要审议批准了本行

2011 年度经审计的财务会计报告、修订

2012 年财务预算、修订董事会及各专业委员会职责约章、2013 年财务预算及业务计划、2013 年度 分支机构设置规划方案等事项.

2012 年,本行以书面议案方式召开了

19 次董事会会议,主要审议批准了南商(中国)稳健薪 酬政策、调整董事会组织架构、信息科技管理

2011 年度报告、2012 年中期财务报告、董事会 对监管会谈备忘录的反馈等事项. 每次董事会会议的召开和决议的签署,其程序、出席人数及内容均符合相关法律、法规的规定 和要求. 3. 董事会下设的专业委员会职责履行情况 董事会下设风险委员会、稽核委员会、关联交易控制委员会、人事与薪酬委员会和战略及业务 发展委员会3 , 负责从不同方面协助董事会履行职责. 各专业委员会均具有清晰界定的职责约章、 工作规则.