PDF《Disclosure 信息披露》

(二)本议案涉关联交易,关联董事刘起涛先生回避表决.

(三)独立董事发表了独立意见. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票.

四、审议并通过《 关于公司附属公司参与设立项目公司开发阳羡湖旅游度假小镇项目关联/连交易的议 案》 ,

(一)同意中国路桥、中交运泽浚航有限公司(公司全资子公司中交天津航道局有限公司的控股子公司,以 下简称中交运泽)、上海振华重工(集团)有限公司(以下简称振华重工)和中交地产有限公司(本公司的控股股 东中国交通建设集团有限公司的全资子公司, 以下简称中交地产) 和共同出资成立中交地产宜兴有限公司 (以工商核准名称为准),开发宜兴阳羡湖旅游度假小镇项目,公司注册资本4亿元,中国路桥、中交运泽和振华 重工分别持股20%,中交地产持股40%. 根据经营需要,未来通过增资扩股方式各股东按持股比例追加注册资本金至9亿元. 中国路桥、中交运 泽和振华重工按照各自的20%股本比例,最终各自现金出资额为1.8亿元. 中交地产按照40%的股本比例,最 终现金出资额为3.6亿元. 该事项的相关公告(中国交通建设股份有限公司关于与关联方对外投资的关联交 易的公告),请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn).

(二)本议案涉关联交易,关联董事刘起涛先生回避表决.

(三)独立董事发表了独立意见. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票. 特此公告. 中国交通建设股份有限公司董事会 2013年6月29日 证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-032 中国交通建设股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司第二届监事会第十一次会议通知于2013年6月21日以书面形式发出,会议于2013年6月28日在北 京召开. 本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名. 会议召开程序及出席监事人数符合《 公司法》 等法 律法规及公司章程的有关规定. 会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、审议通过《 关于变更募集资金用途的议案》

(一)终止疏浚船舶购置项目,原计划使用资金约为人民币(货币单位,下同)189,211.01万元.使用投向变更 为贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目,计划投入110,000.00万元;

重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目,计划投入33,000.00万元;

节余约46,211.01万元募集资金,使用投向变更为永久补充公司流动资金.

(二)终止船舶和机械设备购置项目,原计划使用资金约为107,981.47万元. 使用投向变更为购置2台起重 船和8台盾构机,计划使用资金合计107,981.47万元.

(三)所有募集资金账户产生的利息,使用投向确定为永久补充公司流动资金. 本项议案尚待提交股东大会审议表决. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《 关于中国路桥参与设立项目公司开发太湖新城精装住宅项目关联/连交易的议案》 同意中国路桥工程有限责任公司(本公司合计持股100%的子公司,以下简称中国路桥)与控股股东中国 交通建设集团有限公司的全资子公司中国房地产开发集团公司(以下简称中房集团)及中房集团下属控股子 公司中房重实地产股份有限公司(以下简称中房地产)分别以30%、30%和40%的股比共同设立项目公司,合 作开发太湖新城精装住宿项目地块,项目公司注册资本金5亿元. 中国路桥持股30%,应出资额为1.5亿元. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票