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太原双塔刚玉股份有限公司 二一一年年度报告 (000795) 二一二年三月 目录

第一节 公司基本情况简介・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2

第二节 会计数据和业务数据摘要・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4

第三节 股本变动及股东情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・11

第五节 公司治理结构・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・18

第六节 股东大会情况简介・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・30

第七节 董事会报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・32

第八节 监事会报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・42

第九节 重要事项・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・45

第十节 财务报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・48 第十一节 备查文件目录・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・49 太原双塔刚玉股份有限公司

2011 年年度报告

1 重要提示: 1.

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 3. 除独立董事王宝英先生因身体原因委托独立董事蒋岳祥先生代 为出席外,其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 4. 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 5. 公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武 先生及财务管理部经理谢春英女士声明: 保证本年度报告中的财务报告 真实、完整. 太原双塔刚玉股份有限公司

2011 年年度报告

2 太原双塔刚玉股份有限公司 2011年年度报告

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文:太原双塔刚玉股份有限公司 英文:TAIYUAN TWIN TOWER ALUMINUM OXIDE CO,LTD.

二、公司法定代表人:杜建奎

三、公司董事会秘书:周玉旺 公司证券事务代表:李艳 联系地址:太原市郝庄正街

62 号 太原双塔刚玉股份有限公司董事会秘书处

电话: (0351)4935313 传真: (0351)4935097 邮编:030045 电子信箱:[email protected]

四、公司注册及办公地址:山西省太原市郝庄正街62号 邮政编码:030045 公司国际互联网

网址:http://www.twin-tower.com

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 太原双塔刚玉股份有限公司