PDF《山东阳谷华泰化工股份有限公司》

1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第五次会 议决定于

2019 年4月10 日(星期三)召开公司

2018 年年度股东大会,并于

2019 年3月19 日发布了《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于

2019 年3月18 日召开的第四届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开

2018 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定.

4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2019 年4月10 日(星期三)下午 14:30. 网络投票时间:2019 年4月9日至

2019 年4月10 日.其中,通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的具体时间为

2019 年4月10 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年4月9日下午 15:00 至2019 年4月10 日下午 15:00 期间的任意时间.

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.公司股东应选择现场投 票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效 投票结果为准.中小投资者表决情况单独计票. 证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2019-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

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6、会议的股权登记日:2019 年4月3日(星期三)

7、出席对象 (1)于2019 年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

8、会议地点:山东省阳谷县清河西路

399 号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项 本次会议审议以下提案:

1、 《2018 年度董事会工作报告》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

2、 《2018 年度监事会工作报告》

3、 《2018 年度财务决算报告》

4、 《2018 年年度报告及其摘要》

5、 《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》