PDF《山东阳谷华泰化工股份有限公司》

6、 《关于续聘会计师事务所的议案》

7、 《关于公司董监事

2019 年薪酬的议案》

8、 《关于变更公司注册地址的议案》

9、 《关于变更公司注册资本的议案》

10、 《关于修订的议案》

11、 《关于修订的议案》

12、 《关于修订的议案》

13、 《关于修订的议案》

14、 《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金 的议案》 提案

9、提案

10 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过.提案

7 关联股东需回避表决.

3 上述提案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五会议决议审议 并通过,议案内容详见

2019 年3月19 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网 站上的相关公告及文件.

三、提案编码 表1本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √ 5.00 《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 7.00 《关于公司董监事

2019 年薪酬的议案》 √ 8.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √ 9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √ 10.00 《关于修订的议案》 √ 11.00 《关于修订的议案》 √ 12.00 《关于修订的议案》 √ 13.00 《关于修订的议案》 √ 14.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金 用于永久补充流动资金的议案》 √

四、现场会议登记等事项

1、登记时间:2019 年4月8日,上午 8:00-12:00,下午 14:00-17:00

2、登记地点:山东省阳谷县清河西路

399 号阳谷华泰证券部

3、登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表

4 人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托 代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记 表》 (附件二) ,以便登记确认.传真在

2019 年4月8日17:00 前送达公司证券部. 来信请寄:山东省阳谷县清河西路

399 号阳谷华泰证券部 邮编:252300(信封请 注明 股东大会 字样) ,不接受电话登记.

4、会议联系方式 联系人:贺玉广、卢杰 联系

电话:0635-5106606 联系传真:0635-5106609

邮箱:[email protected] 邮政编码:252300

5、其他注意事项 (1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地 点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场. (2)会议会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理. (3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行.