PDF《山东阳谷华泰化工股份有限公司》

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统 或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.网络投票的具体 操作流程见附件一.

六、备查文件

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1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届监事会第五次会议决议. 特此公告. 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二一九年四月三日 附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、 《股东参会登记表》

三、 《授权委托书》

6 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365121.

2、投票简称: 华泰投票 .

3、填报表决意见 本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:

2019 年4月10 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年4月9日(现场股东大会召开前 一日)下午 3:00,结束时间为

2019 年4月10 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字 证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

7 附件二: 山东阳谷华泰化工股份有限公司

2018 年年度股东大会股东参会登记表 姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 被代理人

8 附件三: 山东阳谷华泰化工股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司

2018 年年度股东大会.受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件. 委托人对受托人的指示如下: 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案:所有提案 √ 非累积 投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √ 5.00 《关于公司

2018 年度利润分配预 案的议案》 √ 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 7.00 《关于公司董监事

2019 年薪酬的 议案》 √ 8.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √ 9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √ 10.00 《关于修订的议案》 √ 11.00 《关于修订的 议案》 √ 12.00 《关于修订的议 案》 √