PDF《四川双马水泥股份有限公司》

1、四川双马将向拉法基中国非公开发行股票,购买其持有的都江堰拉法基 50%的股权(以下简称 目标股权 ) ;

根据中企华出具的编号为中企华评报字 [2008]第474 号《资产评估报告书》 ,都江堰拉法基采用收益法评估后的股东权 益价格为 560,235.62 万元.四川双马和拉法基中国参考上述评估结果,经公平 协商,确定目标股权作价 280,116.49 万元(以下简称 目标股权收购 ) ;

及

2、四川双马将向拉法基中国非公开发行股票

36809 万股,发行价格为每股 7.61 元,不低于四川双马关于本次重大资产重组方案的首次董事会决议公告日 (即2008 年9月8日)前20 个交易日四川双马股票交易均价(以下简称 非公 开发行 ) . 经本所律师核查,上述交易方案的内容符合法律、法规和规范性文件的规 定.

二、本次重大资产重组涉及各方的主体资格

(一)四川双马

1、四川双马的设立及股份发行和上市 四川双马系本次重大资产重组涉及的非公开发行的股票发行方和本次重大 资产重组涉及的........