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北京城建投资发展股份有限公司

600266 2012 年年度报告 公司董事长:

2013 年3月2012 年年度报告 目录

第一章 重要提示

1

第二章 公司情况简介

2

第三章 主要财务数据和指标

4

第四章 董事会报告

6

第五章 重要事项

27

第六章 股份变动及股东情况

31

第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

35

第八章 公司治理

46

第九章 内部控制

49

第十章 财务会计报告

51 第十一章 备查文件目录

134 2012 年年度报告

1

第一章 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告.

四、 公司董事长徐贱云、总经理李文及财务总监肖红卫郑重声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司拟以总股数 88,920 万股为基数, 每10 股派发现金股利 3.7 元(含税),预计支付红利 32,900.4 万元,不进行资本公积转增资 本.此分配预案尚需提请股东大会批准.

六、报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 情况.

七、报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

八、重要风险提示:公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 分析的内容.

2012 年年度报告

2

第二章 公司情况简介

一、公司法定中文名称:北京城建投资发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:北京城建 公司英文名称:BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT &

DEVELOPMENT CO. , LTD. 公司英文名称缩写:BUCID

二、公司法定代表人:徐贱云

三、公司董事会秘书:张财广

电话: (010)82275538 传真: (010)82275533 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:李威

电话: (010)82275598 传真: (010)82275533 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市朝阳区北土城西路

11 号城建开发大厦

四、公司注册地址:北京市海淀区大柳树富海中心

2 号楼

20 层 公司办公地址:北京市朝阳区北土城西路

11 号城建开发大厦 邮政编码:100029 公司国际互联网

网址:www.bucid.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市朝阳区北土城西路

11 号城建开 发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:北京城建

2012 年年度报告

3 公司 A 股代码:600266

七、公司上市以来,主营业务的变化情况

1998 年,公司上市时所在行业为建筑业.2001 年公司进行了资 产置换,资产置换后所在行业是房地产业,主要经营范围包括:房地 产开发、销售商品房;

投资及投资管理;

销售金属材料、木材、建筑 材料、机械电器设备等.