PDF《Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司》

灵宝华鑫同意出售而鼎泰同意购入机器及设备. 回租安排根谧首饬藓贤,灵宝华鑫随后回租机器及设备,为期7年.有关租赁款项详情载於下文「代 价-本金及租赁款项」 一段. C

4 C 机器及设备使用灵宝华鑫於租赁期间拥有机器及设备之使用权,惟灵宝华鑫於未经鼎泰书面同意下不可进行下列活动: (1) 向第三方将其转让或以其部分作为投资或任何损坏机器及设备的行为;

(2) 将设备作为灵宝华鑫承担其民事责任的财产或若发生灵宝华鑫破产时将设备纳入灵宝华鑫破产财产;

(3) 使用其作任何非法用途;

及(4) 改变机器及设备的外观、质量及功能. 灵宝华鑫就机器及设备的责任灵宝华鑫须就机器及设备维护承担全部责任.若机器及设备於租赁期间损坏或需要维修,灵宝华鑫须立即采取行动及於合理时间内修理. 任何就维护机器及设备产生的成本将由灵宝华鑫全部承担. 机器及设备归还若灵宝华鑫於融资租赁合同届满时清偿所有根谧首饬薨才诺淖饨鸺坝Ω段闯セ估(如 有) ,机器及设备所有权应自动归予灵宝华鑫. 先决条件上述买卖合同项下的先决条件亦适用於融资租赁合同. 代价-本金及租赁款项本金根谧首饬藓贤,机器及设备的本金额为人民币400,000,000元. C

5 C 租赁款项根蚵艉贤,在转让机器及设备后,机器及设备回租予灵宝华鑫.灵宝华鑫将每六个月向鼎泰支付租金,为期7年,以偿还本金额及利息. 利息是按浮息年利率计算.特别是,利率是按照中国人民银行公布的贷款利率乘以1.05而厘定.首年利率固定,此后在各季末参照由中国人民银行公布的贷款利率审阅. 租金由融资租赁合同订约各方经参考机器及设备本金额以及机器及设备融资租赁的一般市场惯例后经公平磋商厘定. (III) 保证合同日期二零一五年九月十六日订约方保证对象: 鼎泰保证人: 本公司本公司已与鼎泰订立保证合同,以就灵宝华鑫履行融资租赁合同提供保证. 另外,本公司将订立股份押记,,

本公司将其持有的灵宝华鑫的股份质押予鼎泰或由鼎泰所指定的任何第三方. 保证围保证围包括机器及设备的本金额(即 人民币400,000,000元) 、利息、检修费、 延迟付款利息、损害及鼎泰就执行融资租赁合同产生的任何合理费用.根Ｖず贤,若灵宝华鑫未能履行其於融资租赁合同项下任何义务,鼎泰可对本公司直接执行保证. C

6 C 期限保证合同期限为融资租赁合同届满日期起两年. 先决条件上述买卖合同项下先决条件亦适用於保证合同. 有关本集团的资料本集团是中国综合黄金开采企业,主要从事黄金开采、冶炼、精炼及铜加工. 有关鼎泰的资料鼎泰是在中国注册成立的公司,主要从事融资租赁业务. 订立售后回租赁安排的理由及裨益董事认为,订立售后回租赁安排将使本集团获益.售后回租赁安排将为本集团提供额外营运资金.本集团欲使用额外营运资金以偿还本公司现有的银行短期贷款.董事认为售后回租赁安排的条款属公平合理并符合本公司及股东的整体利益. 上市规则的涵义由於按照上市规则第14.07条就售后回租赁安排项下拟进行交易计算的适用百分比率超过25%但低於75%,因此售后回租赁安排构成本公司的主要交易,须遵守上市规则第14章项下通知、公布、通函及在股东大会得到股东批准的规定. 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,鼎泰及其最终实益拥有人为独立第三方.因此并无股东须於股东特别大会上放弃投票. 一份载有(其 中包括) 融资租赁合同、买卖合同及保证合同进一步详情及召开股东特别大会的通知的通函将於二零一五年十月九日或之前寄交股东. C