PDF《此乃要件 请即处理》

2 - 释义(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 非执行董事: 王昌顺 (董事长) 袁新安 杨丽华 执行董事: 谭万庚 (副董事长) 张子芳 李韶彬 独立非执行董事: 宁向东 刘长乐 谭劲松 郭为 焦树阁 监事: 潘福 (监事会主席) 李家世 张薇 杨怡华 吴德明 注册地址: 中国 广州 黄埔区玉岩路12号 冠昊科技园区一期 办公楼3楼301室 邮编:510530 敬启者: (1)建议修订公司章程和议事规则 及(2)临时股东大会补充通告 -

3 - 董事会函件 1. 绪言 兹提述本公司於二零一七年十月十日刊发的公告,内容有关建议修订.本通函旨在 (其中 包括) (i)向 阁下提供有关建议修订的更多资料;

及(ii)向 阁下提供临时股东大会补充通告,以使阁下就是否於临时股东大会上投票赞成或反对有关建议修订之决议案作出知情决定. 2. 建议修订公司章程及其附录 (股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事 规则) 特别决议案将於临时股东大会上提呈,以批准公司章程及其附录之建议修订 (股东大会议 事规则、董事会议事规则及监事会议事规则) ,以确保全面遵守适用中国法律及法规. 建议修订乃根韵乱笞鞒: (i) 根 《关於加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》 (国 资党委党建[2017]1号) 等相关要求,将党建工作总体要求写入公司章程以及董事会 议事规则;

(ii) 根阋涣曛泄と喽焦芾砦被嵝薅┎⒎⒉嫉摹渡鲜泄菊鲁讨敢(2016) 》 ,结合公司规运作的实践,对公司章程、股东大会议事规则、董事会议 事规则进行修订和完善;

(iii) 为进一步提高决策效率,根导示枰髡硕禄岬娜耸突股柚;

(iv) 其他根ど痰羌堑男枰怨菊鲁套鞒龅南嘤π薷;

及(v) 根菊鲁痰南喙匦薅,结合公司规运作的实践,对监事会议事规则进行修订 和完善. -

4 - 董事会函件 建议修订须待股东於临时股东大会上批准后方可作实,并须获中国相关政府机关的批 文、授权或向相关政府部门办理登记手续 (倘适用) . 建议修订之详情载於本通函第7页至53页之附录. 3. 临时股东大会 本公司谨订於二零一七年十一月八日 (星期三) 下午二时三十分假座中国广东省广州市白 云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店4楼1号会议室举行临时股东大会,临时股东大会 通告、临时股东大会适用之代表委任表格及回条已於二零一七年九月二十二日寄发予股东,同 时亦已刊载於联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.csair.com) . 载有於临时股东大会上议决之新增决议案之补充通告载於本通函第54页至56页.无论 阁 下是否拟出席临时股东大会,务请按随附补充代表委任表格印备之指示将表格填妥及交回 (就 H股持有人而言) 本公司在香港之股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17M楼,或 (就A股持有人而言) 本公司在中国之主要办事处,地址 为中国广东省广州市机场路278号 (邮编:510405) ,惟在任何情况下,交回之时间最迟为临时 股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前.填妥及交回补充代表委任表格后, 阁下仍可 依愿出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票. 根鲜泄嬖虻13.........