PDF《证券代码：430314 证券简称：新橡科技 公告编》

二、已解除限售登 记的股份 股份总数 7,000,000 100% 8,000,000 -- 15,000,000 100% 报告期内,公司

2013 年4月12 日,以经审计的净资产折股,整体改制为股份有限 公司,股份总额由

700 万元增至

1500 万元. 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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第四章 公司股东及其持股数量和相互之间的关系

一、报告期内股东数量和持股情况 单位:股 股东总数:10 所有股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期内 增加 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让股 份数量 质押或冻结 的股份数量 张永丽 自然人 1,750,000 2,000,000 3,750,000 25% -- -- 冯志 自然人 1,960,000 2,240,000 4,200,000 28% -- -- 杨云河 自然人 980,000 1,120,000 2,100,000 14% -- -- 王益庆 自然人 840,000 960,000 1,800,000 12% -- -- 刘寿康 自然人 490,000 560,000 1,050,000 7% -- -- 吴友平 自然人 280,000 320,000 600,000 4% -- -- 芦焕梅 自然人 280,000 320,000 600,000 4% -- -- 伊娜 自然人 280,000 320,000 600,000 4% -- -- 鲜莹 自然人 70,000 80,000 150,000 1% -- -- 邹华 自然人 70,000 80,000 150,000 1% -- --

二、控股股东及实际控制人简介 张永丽:女,1958 年12 月出生,中国籍,无境外永久居留权.毕业于辽宁广播电视 大学,专科.1978 年-1992 年,任辽阳市商业局蔬菜公司主管会计;

1992 年-2000 年,任 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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12 沈阳陆通电子科技有限公司辽阳办处事处主任;

2001 年投资设立北化新橡有限,2001 年7月至

2006 年9月任公司董事,2006 年9月至

2013 年3月任公司执行董事,2013 年3月至今任公司董事长.持有公司 25%的股权,为公司实际控制人之一. 冯志:男,1968 年4月出生,中国籍,无境外永久居留权.毕业于宝鸡职业技术学 院,中专.1990 年-1996 年,任北京联迪咨询科技有限公司物流仓管中心副主任;

1997 年-2003 年,任沈阳和光通讯科技有限公司北京办事处业务代表;

2003 年-2006 年,任北 京大光永业科技有限公司销售总监;

2006 年9月至今任公司总经理.持有公司 28%的股 权,为公司实际控制人之一.主要负责主持公司的日常生产经营管理,包括:组织实施 董事会决议,拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章,提请聘任或解聘公司副 总经理及财务部门负责人,全面负责公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退,在职责范围 内对外代表公司处理业务等. 本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变化. 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股情况 姓名 职务 年初持股数 (股) 期末持股数 (股) 股份增减 (股) 是否在 公司领 薪 张永丽 董事长 1,750,000 3,750,000 ―― 是 冯志 董事、总经理 1,960,000 4,200,000 ―― 是 杨云河 董事 980,000 2,100,000 ―― 是 芦焕梅 董事 280,000 600,000 ―― 否 鲜莹 董事 70,000 150,000 ―― 否 官效岩 监事会主席、核 心技术人员 是 张继阳 监事、核心技术 人员 是 廖坤 监事、核心技术 人员 是 温科 技术总监、核心 技术人员 是 宋玮娜 董事会秘书 是

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无变动. 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司