PDF《广东顺德光晟电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-004

1 证券代码:833524 证券简称:光晟电器 主办券商:华创证券 广东顺德光晟电器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议的召开不需 要经过相关部门的批准.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年1月25 日上午 10:00 结束时间:

2018 年1月25 日上午 12:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-004

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年1月19 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路

6 号旭日 科技园工商中心 E 幢东座

6 楼.

二、会议审议事项 1. 审议《关于提名岑自健为公司第二届董事会董事的议案》 ;

2. 审议《关于提名刘运柳为公司第二届董事会董事的议案》 ;

3. 审议《关于提名郑卿凤为公司第二届董事会董事的议案》 ;

4. 审议《关于提名彭国题为公司第二届董事会董事的议案》 ;

5. 审议《关于提名蓝学洲为公司第二届董事会董事的议案》 ;

6. 审议《关于提名赖正福为公司第二届董事会董事的议案》 ;

7. 审议《关于提名邱文胜为公司第二届董事会董事的议案》 ;

8. 审议《关于提名岑瑜欣为公司第二届监事会监事的议案》 ;

9. 审议《关于提名麦修源为公司第二届监事会监事的议案》 ;

10.审议《关于提名周保宇为公司第二届监事会监事的议案》 ;

11.审议《关于提名杨明来为公司第二届监事会监事的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委托代理人 公告编号:2018-004

3 持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授 权委托书及委托代理人身份证参加会议.

2、股东如为自然人,须持 身份证及股东证明文件参加会议.如委托他人参加会议,须提供授权 委托之书面文件及被授权人的身份证.

(二)登记时间:

2018 年1月25 日上午 8:00-10:00

(三)登记地点 广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路

6 号旭日科技园工商 中心 E 幢东座

6 楼.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址: 广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路

6 号旭日科 技园工商中心 E 幢东座

6 楼. 联系人:吴上清 联系

电话:0757-29382378 邮政编码:528300

(二)会议费用:自理.