PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司》

证券代码:

603026 证券简称: 石大胜华 公告编号: 临2019-020 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于确认公司

2018 年度与关联方之间关联交易及

2019 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ・本关联交易需提交股东大会审议;

・本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大 的依赖.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月26 日公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确 认公司2018年度与关联方之间关联交易及 2019年度日常关联交易预计情况的议 案》,董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、尤 廷秀已回避表决,其他非关联董事一致表决通过. 公司独立董事对该议案发表了独立意见如下: (1)公司

2018 年度与关联方之间的关联交易,根据交易金额和类别,履行了 相关程序,符合公司《关联交易管理办法》有关规定.相关关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形. (2) 公司

2019 年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营 目标的实现,依据市场价格定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律 法规和《公司章程》的规定.

(二)公司

2018 年度与非合并关联方之间非合并关联交易的预计和执行情 况

1、 公司

2018 年度日常非合并关联交易情况主要为购销商品、提供和接受劳 务、关联贷款担保、关联方资金拆借、应付关联方款项、关联方代付,交易价格 均按市场定价制定, 具有公允性及合理性.非合并关联方主要为联营企业以及受 同一实际控制人控制的关联方.

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联关系 关联方 日常关联交易 预计金额 (万元)

2018 年实 际发生金额 (万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 非合并关联 方 东营石大宏益 化工有限公司 销售能耗、提 供劳务 87.00 67.56 采购商品减少

3、关联贷款担保 关联关系 担保方 被担保方

2018 年预计 金额(万元)

2018 年实际发 生金额(万元) 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 非合并关联方 山东石大科技 集团有限公司 本公司 35,000.00 14,000.00 担保贷款减少、 信 用贷款增加 非合并关联方 青岛中石大控 股有限公司 本公司 15,000.00 14,000.00 担保贷款减少、 信 用贷款增加

4、关联方资金拆借 关联方

2018 年预计金 额(万元)

2018 年实际发生 金额(万元) 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 拆入 青岛中石大控股有限公司 1,130.00 1,130.00 --

5、应付关联方款项 项目 关联关系 关联方名称 期末金额 (万元) 期初金额 (万元) 期初金额与期末金额差 异变动的原因 应付利息 非合并关联方 青岛中石大控股 有限公司 0.00 108.84 本年借款利息偿还所致 应付账款 非合并关联方 山东石大科技集 团有限公司 0.91 0.91 --