PDF《千百度国际控股有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或 其他持牌证券交易商、银行经理、律师、执业会计师或其他专业顾问.

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2019 年7月10 日 (星期三) 上午十时正假座中国南京中 山东路

18 号国贸中心

31 楼举行股东特别大会,召开大会之通告载於本通函第 SGM-1 至SGM-2 页.随函附奉股东特别大会适用之代表委任表格.代表委任表格亦刊载於香 港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.cbanner.com.cn.无论阁下能否出席股东特别大会, 阁下须按照代表委任表格所印列指示填妥表格, 并尽快及无论如何於股东特别大会或其任何续会指定举行时间前

48 小时,交回千百 度国际控股有限公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香 港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可 依愿亲身出席股东特别大会,并在会上表决.在此情况下,代表委任表格则被视为 撤销论.

2019 年6月24 日目录CiC页次 释义.1 董事会函件

4 附录一 - 本集团的财务资料 I-1 附录二 - 目标集团的未经审核综合财务资料 II-1 附录三 - 余下集团的管理层讨论及分析 III-1 附录四 - 余下集团的未经审核备考财务资料 IV-1 附录五 - 一般资料 V-1 股东特别大会通告 SGM-1 释义C1C除文义另有所指外,本通函所用以下词汇应具有以下涵义: 「2018 年年报」 指 本公司截至

2018 年12 月31 日止年度之年度报告 「收购融资」 指 具有本通函「进行出售事项之理由及裨益-(2) 可以使 用出售事项所得款项净额偿还本集团若干即将到期之 债务」一节所载涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 伦敦、孟买及香港银行开门营业的日子 (不包括星期 六或星期日) 「本公司」 指 千百度国际控股有限公司,一家於百慕达注册成立的 有限公司,其股份於联交所上市 (股份代号:1028) 「完成」 指 完成买卖协议下之出售事项 「完成日期」 指 具有本通函「买卖协议-完成」一节所载之涵义 「完成付款」 指 股份代价及贷款偿还金额之总额 「关连人士」 指 具有上市规则赋予之涵义 「先决条件」 指 本通函「买卖协议-先决条件」一节所载之先决条件 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 根蚵粜榻ㄒ槌鍪勰勘旯救恳逊⑿泄杀 「英镑」 指 英镑,英国之法定货币 释义C2C「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「国际财务报告准则」 指 国际财务报告准则 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士及与彼等无关连的第三方 「最后可行日期」 指2019 年6月20 日,即本通函付印前为确认其中所载若 干资料之最后可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「贷款还款金额」 指 具有本通函「买卖协议-完成付款」一节所载之涵义 「最后截止日期」 指 伦敦时间