PDF《Disclosure 信息披露》

三、会议审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式. 会议审议通过了:

一、审议通过了 《 关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股.

二、审议通过了 《 关于公司2013年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股.

三、审议通过了 《 关于公司2013年度审计报告的议案》 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股.

四、审议通过了 《 关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案》 续聘立信会计师事务所为公司2014年度的审计机构,聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签 订相关协议. 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股.

五、审议通过了 《 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股.

六、审议通过了 《 关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 经立信会计师事务所审计,2013年母公司净利润为70,252,434.05元,根据 《 公司章程》规定,提取10%的 法定盈余公积金7,025,243.40元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为200,749,538.86元. 根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况,公司2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日 公司的总股本19,714万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金49,285,000. 00元,以资本公积向全体股东每10股转增2股. 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对0股;

弃权0股.

七、审议通过了 《 关于修订公司章程部分条款的议案》 根据公司2013年度利润分配方案:以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金49,285,000.00元,以资本公积向全体股东每10股转增2股.上 述变更同时修改公司章程. 章程修订对应条款如下: 条款 修订前内容 修订后内容 第三条 公司于2012年6月14日经中国证券监督管理委员会 核准, 首次向社会公众发行人民币普通股2,465万股, 于2012年7月13日在深圳证券交易所上市.2013 年4月公司按总股本9,857万股为基数 , 向全体股东 以资本公积按 10:10比例转增股本9,857万股, 至此, 公司股份总数为19,714万股. 公司于2012年6月14日经中国证券监督管理委员会核 准,首次向社会公众发行人民币普通股2,465万股,于2012年7月13日在深圳证券交易所上市.2013年4月公 司按总股本9,857万股为基数 , 向全体股东以资本公 积按 10:10比例转增股本9,857万股, 至此,公司股份 总数为19,714万股.2014年4月公司按总股本19,714万 股为基数 , 向全体股东以资本公积按 10:2比例转增 股本 3,942.8万股. 至此,公司股份总数为23,656.8万股. 第六条 公司注册资本为人民币19,714万元. 公司注册资本为人民币23,656.8万元. 第十九条 公司股份总数为19,714万股,其中普通股为19,714万股. 公司股份总数为23,656.8万股,其中普通股为23,656.8 万股. 表决结果:同意111,762,500.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;