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2019 年第一次临时股东大会 及2019 年第一次 A 股类别股东会 会议资料

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42 目录2019 年第一次临时股东大会

6 议案一:关于修订公司章程的议案.

6 议案二:关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案.16 议案三:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公 众股份相关事宜的议案.24 议案四:关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案.25 议案五:关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案.28

2019 年第一次 A 股类别股东会

30 议案一:关于修订公司章程的议案.30 议案二:关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案.31 议案三:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公 众股份相关事宜的议案.32 议案四:关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案.33 关于召开

2019 年第一次临时股东大会及

2019 年第一次 A 股类别股东会的通知 ....34

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42 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会及

2019 年第一次 A 股类别股东会 会议规则特别提示 (2019 年3月22 日) 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效, 保证会议顺利进行,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称 公司 )股东 大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》 、 《股东大会议事规则》为依据,对本次股东大 会的会议规则提示如下:

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止

2019 年3月15 日下午收市后在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东.H 股股东依照公司于

2019 年1月22 日在香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露 的《2019 年第一次临时股东大会通告》 、 《2019 年第一次 H 股类别股东会通告》 及《2019 年第一次临时股东大会的回条》 、 《2019 年第一次 H 股类别股东会的回 条》等文件登记及参会.

二、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案.

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利,并相应承担维护大会正常秩序,维护其他股东合法权益的义务.

2、为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行使发言、质询的权利,各股 东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处, 由大会秘书处根据股东提出发 言要求的时间先后、发言内容,提交给会议主持人,安排股东的发言.

3、股东发言时,其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利,充分听取发 言股东的意见.

四、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决, 并由推选的两名股东代表和一名监事代 表作为监票人, 投票结果由大会秘书处统计, 监票人确认后, 由主持人当场宣布.

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42 参加网络投票的 A 股股东在公司

2019 年第一次临时股东大会上投票,将视同在 公司

2019 年第一次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的 表决.参加现场会议的 A 股股东将分别在公司