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2019 年第一次临时股东大会及

2019 年第一次 A 股类别股东会上进行表决.

五、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即 要求重新点票,会议主持人应即时点票.

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 二一九年三月 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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42 会议议程 会议召开时间:2019 年3月22 日下午 14:00 会议地点:上海市闵行区莲花南路

2700 弄50 号3号楼(C 栋)会议中心

3 楼会 议室 主持人:董事长邢加兴先生

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况

2、宣读大会会议规则

3、主持人宣读议案 (1)2019 年第一次临时股东大会

1 关于修订公司章程的议案 2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案 2.01 回购股份的目的 2.02 回购股份的种类 2.03 回购股份的方式 2.04 回购股份期限 2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 2.06 回购股份的价格或价格区间 2.07 拟用于本次回购的资金总额和资金来源 2.08 决议有效期

3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股 社会公众股份相关事宜的议案

4 关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

5 关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案

(二)2019 年第一次 A 股类别股东会

1 关于修订公司章程的议案 2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案 2.01 回购股份的目的 2.02 回购股份的种类 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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42 2.03 回购股份的方式 2.04 回购股份期限 2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 2.06 回购股份的价格或价格区间 2.07 拟用于本次回购的资金总额和资金来源 2.08 决议有效期

3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股 社会公众股份相关事宜的议案

4 关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

4、大会推举监票、记票人员

5、宣读投票表决办法

6、大会现场股东投票表决

7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果

8、发言、讨论

9、等待网络投票结果

10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议

11、律师宣读本次股东大会的法律意见

12、与会董事签署会议决议及会议纪录

13、会议结束 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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42 2019 年第一次临时股东大会 议案一:关于修订公司章程的议案 ――提交

2019 年第一次临时股东大会审议 各位股东、股东代表: 公司于

2018 年11 月26 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关 于修订公司章程的议案》.依据

2018 年11 月9日证监会、财政部、国资委联合 发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》(中国证券监督管理委员会公告 〔2018〕35 号),2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第 六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》及《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》(中国证券 监督管理委员会公告[2013]43 号)等法律法规的相关规定,公司拟对章程做相应 修订.具体修订情况详见本议案附件:《章程修订对照表》. 请各位股东、股东代表审议. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司