PDF《La Chapelle》

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La Chapelle 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:06116) 海外监管公告 本公告乃由上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 ( 「本公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条作出. 承董事会命 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 主席 邢加兴先生 中国上海,二零一八年十二月四日 於本公告日期,本公司执行董事为邢加兴先生、于强先生及胡利杰女士;

本公司非执行董事为陆卫明先生、罗斌先生及 毛嘉农先生;

本公司独立非执行董事为陈杰平博士、张泽平先生及陈永源先生. 证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-079 证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议的召开 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年11 月27 日 以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出了召开第三 届董事会第二十一次会议的通知.2018 年12 月04 日上午,第三届董事会第二 十一次会议以现场结合通讯的方式召开.本次会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议.会议由公司董事长邢加兴先 生主持.会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定.

二、会议审议的情况 经过充分审议,本次会议作出如下决议: 1. 审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 . 公司董事会根据当前宏观经济环境及市场环境的变化和公司实际情况, 基于 谨慎性原则考虑,决定对本次公开发行 A 股可转换公司债券的方案进行调整: 调整原方案之"

二、本次发行概况"之"

(二)发行规模"和" (十七)本次募集 资金用途" , 即发行规模由不超过 15.30 亿元 (含15.30 亿元) 调减为不超过 11.70 亿元(含11.70 亿元) ;

零售网络扩展建设项目的投资总额由 66,121.85 万元调减 至40,570.69 万元,拟投入募集资金由 52,000.00 万元调减至 33,000.00 万元;

物 流中心建设项目的投资总额由 46,250.72 万元调减至 28,624.05 万元,拟投入募 集资金由 44,000.00 万元调减至 27,000.00 万元.其余方案内容不变.公司独立董 事对本事项发表了同意的独立意见. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体详见公司于

2018 年12 月05 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝 尔关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》 (公告编号: 临2018-081) . 2. 审议通过 《关于的议案》 . 鉴于公司调整了公开发行 A 股可转换公司债券方案,公司对《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的内容进行了修订和完善.根据

2018 年第四次临时股 东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及