PDF《信息披露 Disclosure B72》

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-047 证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议的召开 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 拉夏贝尔 )于2019年5月21日 以通讯方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十八次会 议的通知. 2019年5月22日,第三届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开,本次会 议应到董事9名,实际参会董事9名,其中董事陆卫明、罗斌、毛嘉农、陈杰平、张泽平、陈永源 以通讯方式参加表决. 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议. 会议由公司董事长邢 加兴先生主持. 会议的召集和召开符合 《 公司法》等有关法律、法规和 《 公司章程》等规定.

二、会议审议的情况 经过充分审议,本次会议作出如下决议: 1. 审议通过 《 关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 2. 审议通过 《 关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见公司于2019年5月23日在上海证券交易所网站披露的 《 拉夏贝尔关于全资 子公司进行项目融资并由公司提供担保的公告》. 特此公告. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 董事会2019年5月23日 证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-048 证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于全资子公司进行项目融资 并由公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 被担保人:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 )全资子公司LaCha Fashion I Limited ( 以下简称 LaCha Fashion ) 截止目前公司向LaCha Fashion提供的担保余额约为0.25亿元人民币;

本次拟提供担 保金额为不超过3,800万欧元. 本次担保是否存在反担保:无

一、 本次交易概述 公司于2018年11月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了 《 关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的议案》,公司全资子公司LaCha Fashion与Trendy Pioneer Limited和East Links International (HK) Co., Ltd.( 上述两方合称 卖方 )签订了《 股份收购协议》 ( 以下简称 原收购协议 ), 公司拟以3,534万欧元的交易对价收购卖方合计持有的LaCha Apparel II Sàrl ( 以下简称 LaCha Apparel )60%股权,以间接收购Naf Naf SAS 60%股权. 根据原收购协议约定,本次股权交割应在交易先决条件实现之后的第五个工作日进行,最迟 不晚于2019年2月28日;

LaCha Fashion将于交割日支付本次交易有关对价. 上述事项具体情 况详见公司分别于2018年11月27日及2019年3月1日在上海证券交易所网站披露的 《 拉夏贝 尔关于收购法国Naf Naf SAS 60%股权的公告》 ( 公告编号:临2018-077)及《拉夏贝尔关于 收购法国Naf Naf SAS 60%股权的进展公告》 ( 公告编号:临2019-013). 2019年5月22日,公司与卖方签署了 《 ( 新)股份收购协议》 ( 以下简称 新收购协议 ). 根据新收购协议,本次收购最晚交割日期不迟于2019年7月1日,LaCha Fashion将于交割完成 后十五个工作日内支付本次交易有关对价;