PDF《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司》

2018 年第一次 H 股类别 股东大会及2018年第一次A股类别股东大会,以通 过 (其中包括) 建议发行 A 股可转债 「公司」 指 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司,一家在中国注册 成立的股份有限公司,其A股及 H 股分别於上海证 券交易所及香港联交所主板上市 「公司法」 指 《中华人民共和国公司法》 (经不时修订) 「关连人士」 指 具有香港上市规则赋予的涵义 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司将於

2018 年11 月19 日召开的

2018 年第四次 临时股东大会,以通过 (其中包括) 建议发行 A 股可 转债及可能认购 A 股可转债 「第一次 H 股类别 股东大会」 指 将於

2018 年11 月19 日召开的

2018 第一次 H 股类别 股东大会,以通过 (其中包括) 建议发行 A 股可转债 「集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 (经不时修订) 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 释义C3C「H 股」 指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上 市外资股, 於香港联交所主板上市(股份代号: 6116) ,并以港元买卖 「独立董事委员会」 指 由独立非执行董事陈杰平博士、张泽平先生及陈永 源先生组成的董事委员会,就邢加兴先生及上海合 夏可能认购 A 股可转债向独立股东提供建议 「独立股东」 指 除邢加兴先生、上海合夏及其联系人士 (将於临时 股东大会上就有关邢加兴先生和上海合夏可能认购 A 股可转债的决议案放弃投票) 以外的股东 「最后实际可行日期」 指2018 年10 月19 日,即本通函付印前确定其所载若 干资料的最后实际可行日期 「募集说明书」 指 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券募集说明书》 「可能认购 A 股可转债」 指 邢加兴先生和上海合夏可能根 A 股可转债发行方 案就认购 A 股可转债行使优先配售权,其行使优先 配售权的具体认购金额及转股价格将待临时股东大 会及类别股东会授权董事会在发行前根谐∏榭 厘定 「中华人民共和国」或 「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、中 国澳门特别行政区及台湾) 「建议发行 A 股可转债」 指 根 A 股可转债发行预案发行 A 股可转债 「人民币」 指 中国法定货币人民币 释义C4C「国务院国资委」 指 国务院国有资产监督管理委员会 「证券及期货条例」 指 香港法例第

571 章 《证券及期货条例》 ,经不时修 订、补充或以其他方式修改 「上海合夏」 指 上海合夏投资有限公司,於2009 年12 月30 日在中 国成立的有限责任公司 「股份」 指A股及或 H 股 「股东」 指 本公司股份持有人 「N豪」 指 N豪资本有限公司,一家根と捌诨跆趵纱 事第

6 类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之持牌 法团,获委任为就可能认购 A 股可转债向独立董事 委员会及独立股东提供意见之独立财务顾问 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 董事会函件C5C上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:06116) 执行董事: 邢加兴先生 (主席) 于强先生 胡利杰女士 非执行董事: 陆卫明先生 罗斌先生 毛嘉农先生 独立非执行董事: 陈杰平博士 张泽平先生 陈永源先生 注册办事处: 中国 上海市 徐汇区 漕溪路