编辑: 霜天盈月祭 | 2019-07-18 |
603157 证券简称: 拉夏贝尔 公告编号: 临2018-076 证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、会议的召开 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年11 月19 日 以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出了召开第三 届董事会第二十次会议的通知.2018 年11 月26 日,第三届董事会第二十次会 议以通讯方式召开.本次会议应到董事
9 名,实到董事
9 名,所有董事以通讯方 式参加表决.会议由公司董事长邢加兴先生主持.会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定.
二、会议审议的情况 经过充分审议,本次会议作出如下决议: 1. 审议通过《关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的议案》 . LaCha Fashion I Limited(公司全资孙公司)拟与 Trendy Pioneer Limited 和East Links International (HK) Co., Ltd.签订《股份收购协议》 ;
公司分别以 1,767 万欧元购买 Trendy Pioneer Limited、East Links International (HK) Co., Ltd.持有的 LaCha Apparel II Sàrl 30%股权,以间接收购 Naf Naf SAS 60%股权,交易金额合 计3,534 万欧元.本次交易完成后,公司将持有 Naf Naf SAS 100%股权.董事会 授权管理层代表公司签署相关协议文件. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体详见公司于
2018 年11 月27 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝 尔关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的公告》 (公告编号:临2018-077) . 2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 . 依据
2018 年11 月9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市 公司回购股份的意见》 (中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35 号) ,2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民 代表大会常务委员会关于修改的决定》及《上市公司 监管指引第
3 号――上市公司现金分红》 (中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号)等法律法规相关规定,公司拟对《公司章程》中关于回购股份、利润分配政 策等部分条款进行修订.本议案尚需提交公司股东大会审议通过. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见公司于
2018 年11 月27 日披露在上海证券交易所网站的《拉 夏贝尔关于修订公司章程的公告》 (公告编号:临2018-078) . 特此公告. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 董事会2018 年11 月27 日