PDF《河南环宇石化装备科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东...》

公告编号:2016-032

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4 证券代码:831130 证券简称:环宇装备 主办券商:中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年12 月30 日2.会议召开地点:郑州高新区企业总部基地

118 栋公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈志强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,代 表股份 32,361,450 股,占公司股份总数的 62.59%.

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定. 公告编号:2016-032

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4 为公司

2016 年度财务审计机构的议案》 ;

1.议案内容: 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时及

2014 年度、2015 年度财务审计时聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司的挂牌审计机构及年度财务审计机构,鉴于中兴财光华会 计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职、严格依据法律法规对 公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,董事会提 议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年 度财务审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 32,361,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 无.

(二)审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 ;

1.议案内容: 根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2017 年日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额 资金往来 陈志强为公司提供无息借款 陈志强 不超过

1000 万元人民币 2.议案表决结果: 同意股数 1,197,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2016-032

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4 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 关联股东陈志强回避表决.

(三) 审议通过 《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》 . 1.议案内容: 根据公司经营发展需要,拟将公司的经营范围增加"光伏发电售 电业务" ,并相应对公司章程第十三条进行修改如下: 修改前: 第十三条 公司的经营范围:变压、变温吸附设备制造及安装;

第Ⅲ类低、 中压容器制造;

第一类压力容器、 第二类低中压容器设计;

压力管道(GC2)安装;

机电设备产品销售;

从事货物及技术进出口 业务. 修改后: 第十三条 公司的经营范围:变压、变温吸附设备制造及安装;

第Ⅲ类低、 中压容器制造;

第一类压力容器、 第二类低中压容器设计;

压力管道(GC2)安装;

机电设备产品销售;

光伏发电售电业务;