PDF《纳尼亚 （香港） 集团有限公司》

二零一九年三月二十九日 阁下如对本通函任何部分或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部纳尼亚 (香港) 集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股份,应立即将本通函连同 随附之代表委任表格交予买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以 便转交买主或承让人.本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任. Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 纳尼亚 (香港) 集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8607) 纳尼亚 (香港) 集团有限公司谨订於二零一九年五月十一日 (星期六) 上午十一时假座中国浙江省湖 州市长兴县夹浦经济开发区总办事处会议室举行股东周年大会,大会通告载於本通函第21至25 页. 於股东周年大会适用之代表委任表格及回条已於二零一九年三月二十九日寄发给了股东,有关 代表委任表格及回条亦於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.narnia.hk)刊载.无论阁下是否有意出席股东周年大会,务请 阁下(i)按回条上列印之指示填妥回条及(ii)按代表 委任表格上列印之指示填妥表格,并於股东周年大会或其任何续会 (视情况而定) 指定举行时间48 小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为湾仔皇后大道东183 号合和中心22楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会,并於会 上表决. 本通函将由刊登日期起计最少7日於GEM网站www.hkgem.com之 「最新公司公告」 一页内及联交所 网站www.hkexnews.hk内刊载.本通函亦将於本公司网站www.narnia.hk刊载. (1)建议重选退任董事、 (2)建议授出发行及购回股份之一般授权、 (3)建议重新委任核数师 及(4)股东周年大会通告 C i C GEM的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一 个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后 方作出投资决定. 由於GEM上市的公司一般为中小型公司,在GEM买卖的证券可能会较於联交所主板买卖 之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任. 本通函的资料乃遵照联交所的GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 而刊载,旨在提供有 关纳尼亚 (香港) 集团有限公司 ( 「本公司」 及其附属公司,统称 「本集团」 ) 的资料;

本公司的董事 ( 「董事」 ) 愿就本通函的资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就 其所知及所信,本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成份,且并无遗漏 任何事项,足以令致本通函或其所载任何陈述产生误导. C ii C 页次 释义