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1350 宋晓英女士 Clifton House 王永康先生

75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 独立非执行董事: Cayman Islands 梁家钿先生 刘波博士 香港主要营业地点: 余仲良先生 香港 中环康乐广场8号 交易广场三期19楼 敬启者: (1)建议重选退任董事、 (2)建议授出发行及购回股份之一般授权、 (3)建议重新委任核数师 及(4)股东周年大会通告 (1) 绪言 本通函旨在向 阁下提供 (其中包括) : (i) 阁下在股东周年大会上投票赞成或反对有关以下各项的决议案时作出知情决定所需 的其他资料: (a) 根蟾偌跋冈蛑匮⊥巳味;

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5 C (b) 重新委任本公司核数师;

(c) 授予董事发行授权及购回授权;

及(ii) 股东周年大会通告. (2) 建议重选退任董事 根竟局橹鲁滔冈虻112条,董事会有权委任董事,但获委任的任何董事的任期 仅直至下届股东大会,并须在该大会上膺选连任,并合资格膺选连任.故此,戴顺华先生、宋晓 英女士、王永康先生、余仲良先生、梁家钿先生及刘波博士将会於本公司应届股东周年大会上告 退,该等退任董事均符合资格并愿意膺选连任.於股东周年大会上,将提呈载於股东周年大会通 告的第2至7项决议案的普通决议案以分别重选戴顺华先生、宋晓英女士及王永康先生为执行董 事;

余仲良先生、梁家钿先生及刘波博士为独立非执行董事. 拟於股东周年大会上重选之各退任董事履历详情载於本通函附录一. (3) 一般授权 根啥抖阋痪拍暌辉露湃帐槊媾贾鲆榘,本公司通过普通决议案,分别授 予董事一般及无条件授权以配发、发行及处理於上市日期本公司已发行股本最多20%的股份及购 回於上市日期本公司已发行股本最多10%的股份,并扩大配发、发行及处理股份之一般授权以加 入根夯毓煞葜话闶谌ㄋ夯氐墓煞.此等一般授权将於股东周年大会结束时失效,故建议 於股东周年大会更新该等一般授权. (a) 发行授权 於股东周年大会上,股东周年大会通告第9项决议案载列的普通决议案将提呈予股 东考虑及酌情授予董事新的一般及无条件授权,以配发、发行及处理本公司於有关普通决 议案通过当日已发行股本总面值最多20%之股份.截至最后实际可行日期,已发行股份总 数为800,000,000股.待所提呈的决议案通过后,根⑿惺谌捎璺⑿械男鹿煞葑疃辔 160,000,000股 (假设股东周年大会日期前并无进一步发行或购回股份) . C

6 C (b) 购回授权 於股东周年大会上,股东周年大会通告第10项决议案载列的普通决议案将提呈予股 东考虑及酌情授予董事行使本公司一切权力之新的一般及无条件授权,购回本公司於有关 普通决议案通过当日已发行股本总面值最多10%之股份,惟须以通函所载标准为限.於最 后实际可行日期,已发行股份总数为800,000,000股.假设於股东周年大会举行前不会进 一步发行或购回股份,且待获提呈决议案获通过后,根夯厥谌晒夯氐墓煞葑苁 80,000,000股股份. 载有将根鲜泄嬖蚣姆⒂韫啥泄毓夯厥谌ㄏ喙刈柿系乃得骱仂侗就ê铰 二.说明函件载有一切合理所需资料,以便股东於股东周年大会上就投票赞成或反对有关 购回授权的决议案作出知情决定. (c) 扩大授权 待有关发行授权及购回授权的普通决议案获通过后,亦将提呈一项普通决议案,以 授予董事扩大发行授权之扩大授权,在董事根⑿惺谌捎璺⑿小⑴浞⒓按淼墓煞菔 目中加入不超过本公司根夯厥谌ㄋ夯氐墓煞葑苁. 有关扩大授权的详情载於股东周年大会通告第11项决议案所述之普通决议案. (4) 重新委任核数师 德勤 ? 关黄陈方会计师行将於股东周年大会上退任本公司核数师,惟符合资格并愿意膺选 连任本公司核数师.有关重新委任核数师之详情载於股东周年大会通告第8项普通决议案. C