PDF《纳尼亚 （香港） 集团有限公司》

7 C (5) 股东周年大会及受委代表安排 本公司谨订於二零一九年五月十一日 (星期六) 上午十一时正假座中国浙江省湖州市长兴县 夹浦经济开发区总办事处会议室举行股东周年大会,大会通告载於本通函第21至25页.於股东周 年大会上,将提呈普通决议案,以批准 (其中包括) (i)建议重选退任董事及(ii)发行股份及购回股 份之一般授权. 随本通函附奉股东周年大会适用之代表委任表格及回条已於二零一九年三月二十九日 寄发给了股东,有关代表委任表格及回条亦於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站 (www.narnia.hk)刊载.无论 阁下是否有意出席股东周年大会,务请 阁下(i)按回条上列印之指 示填妥回条及(ii)按代表委任表格上列印之指示填妥表格,并於股东周年大会或其任何续会 (视情 况而定) 指定举行时48小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身 出席股东周年大会,并於会上表决.根GEM上市规则第17.47(4)条之规定,股东於股东大会必 须以按股数投票方式表决. 本公司将按照GEM上市规则第17.47(5)条规定於股东周年大会举行后刊发有关投票表决结 果之公告. (6) 暂停办理股份过户登记手续 为符合资格出席应届股东周年大会并於会上投票,本公司将於二零一九年五月七日 (星期 二) 至二零一九年五月十一日 (星期六) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续.为合资格出 席股东周年大会并於会上投票,所有股份过户文件须於二零一九年五月六日 (星期一) 下午四时正 前送交本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东183号合和 中心22楼) ,以作登记. (7) 责任声明 本通函载有遵照GEM上市规则规定而提供的本公司资料.董事愿就本通函所载资料的准确 性共同及个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本通函并无遗 漏其他事实而致使其所载任何声明有所误导. C

8 C (8) 推荐建议 董事认为,於股东周年大会提呈予股东考虑及批准之所有决议案,均符合本公司及股东整 体利益.因此,董事建议股东投票赞成股东周年大会通告之所有决议案. (9) 提名委员会之推荐建议 於二零一九年三月二十五日,董事会提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 审阅董事会的成员组合 后,向董事会提名退任董事戴顺华先生 ( 「戴先生」 ) 、宋晓英女士 ( 「宋女士」 ) 、王永康先生 ( 「王先 生」 ) 、余仲良先生 ( 「余先生」 ) 、梁家钿先生 ( 「梁先生」 ) 及刘波博士 ( 「刘博士」 ) 以向股东举荐彼 等於股东周年大会上重选为董事.当提名委员会考虑彼等的提名时,提名委员会主席刘博士及提 名委员会成员余先生及梁先生已於提名委员会会议中放弃投票. 提名乃根崦呒翱凸厶跫 (包括但不限於性别、年龄、文化及教育背景、种族、专 业经验、技能、知识及年资) ,适当考虑载於本公司董事会多元化政策 (详情载於招股章程及本公 司二零一八年年报) 的多元化利益而厘定.提名委员会亦已考虑戴先生、宋女士、王先生、余先 生、梁先生及刘博士各自对董事会的贡献及对其职责的承诺.经考虑载於GEM上市规则第5.09条 规则的独立准则后,提名委员会信纳刘博士、余先生及梁先生各自为独立人士. 获提呈重选为本公司独立非执行董事的刘博士、余先生及梁先生各自向本公司确认,彼等 於最后实际可行日期并无於任何上市公司担任七个或以上的董事职位.有关刘博士、余先生及梁 先生的履历背景详述於本通函附录一. 於二零一九年三月二十五日,董事会接纳提名委员会的提名建议,并推荐戴先生、宋女 士、王先生、余先生、梁先生及刘博士於股东周年大会上获股东重选连任.董事会认为重选戴先 生、宋女士、王先生、余先生、梁先生及刘博士为董事符合本公司及股东整体的最佳利益.就彼 等各自的提名而言,戴先生、宋女士、王先生、余先生、梁先生及刘博士放弃於董事会参与讨论 及投票. C