PDF《贵州博联茶业股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交...》

公告编号:2019-010 证券代码:871812 证券简称:博联股份 主办券商:国盛证券 贵州博联茶业股份有限公司关于追认

2018 年度偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年度关联担保:

2018 年1月25 日公司向道真仡佬族苗族自治县农村信 用合作联社借款 10,000,000 元,借款利率 10.8359375%,借款期限三年,用于购 买机器设备.本次借款由公司董事长韩湿骏和冯晓仙(董事长之妻) 、公司股东 贵州龙盘投资管理中心(有限合伙)提供担保,并抵押编号为(黔2017)道真 县不动产权第

0002508 号的办公用房, (黔2017)道真县不动产权第

0002509 号 的工业用房, (黔2017)道真县不动产权第

0002510 号、0002511 号、0002512 号的工业配套用房.

2018 年度关联方资金拆借如下: 关联方名称 年初余额 资金偿还 资金拆入 期末余额 韩雄 2,530,000.00 1,400,000.00 1,130,000.00 韩湿骏 68,574.42 67,000.00 1,800.00 3,374.42 樊东吉 65,559.00

1360 360 64,559.00 银超 196,900.12 717.12 10,654.80 206,837.80 韩娇 193,296.83 217,121.12 410,417.95 合计 3,054,330.37 1,469,077.12 229,935.92 1,815,189.17

(二)表决和审议情况 公告编号:2019-010 上述事项已经公司第一届董事会第九次会议审议,本议案关联董事有韩湿 骏、樊东吉、银超、韩娇四人,非关联董事只有周利一人,不足半数,因非关联 董事不足半数,本议案直接提交

2018 年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:贵州龙盘投资管理中心(有限合伙) 住所:贵州省遵义市真仡佬族苗族自治县玉溪镇陵环路 注册地址:贵州省遵义市真仡佬族苗族自治县玉溪镇陵环路 企业类型:有限合伙 实际控制人:冯小光 注册资本:490 万元 主营业务:企业自有资金投资,投资管理服务,投资咨询服务,企业管理咨 询, (法律、行政法规、国务院决定禁止的项除外,限制项取得许可证可经营) . 2. 自然人 姓名:冯晓仙 住所: 贵州省道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区新车站组

2 号附

083 号3. 自然人 姓名:韩湿骏 住所: 贵州省道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区新车站组

2 号附

083 号4. 自然人 姓名:韩雄 住所:福建省厦门市思明区西林东里

150 号501 室 公告编号:2019-010 5. 自然人 姓名:樊东吉 住所:贵州省道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区新城组

1 号附

009 号6. 自然人 姓名:银超 住所:贵州省道真仡佬族苗族自治县玉溪镇永城社区太平组 7. 自然人 姓名:韩娇 住所:贵州省道真仡佬族苗族自治县玉溪镇淞江村东风组

(二)关联关系 贵州龙盘投资管理中心(有限合伙)是公司股东;

韩湿骏为公司控股股东、 实际控制人;

冯晓仙是韩湿骏之妻;

韩雄通过贵州龙盘投资管理中心 (有限合伙) 间接持有公司 42.53%的股份;

樊东吉为公司董事、总经理、财务总监;

银超为 公司董事;

韩娇为公司董事、副总经理、董事会秘书.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性