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2015 年第三次临时股东大会 会议材料

2015 年12 月18 日2/30 目录

一、 会议议程

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二、议案一:关于增加公司

2015 年度日常关联交易的议案-4

三、议案二:关于变更部分募集资金用途的议案-7

四、 议案三: 关于修改部分条款的议案-11

五、 议案四: 关于修订的议案-14

六、 议案五: 关于修订的议案-23

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30 会议主要议程 现场会议时间:2015 年12 月24 日(星期四)下午 14:30 时 会议地点:新疆乌鲁木齐黄河路

2 号招商银行大厦

20 楼

一、主持人介绍到会股东、董事、监事、高管情况;

二、逐项审议以下事项:

1、审议《关于增加公司

2015 年度日常关联交易的议案》.

2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》.

3、审议《关于修改部分条款的议案》.

4、审议《关于修订的议案》.

5、审议《关于修订的议案》.

三、股东发言及提问;

四、推选监票人,议案表决;

五、宣布议案表决结果,与会董事签署股东大会决议;

六、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》;

七、由主持人宣布大会闭幕.

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30 议案一: 关于增加公司

2015 年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表:

一、关联交易概述

2015 年1月22 日,公司第七董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公 司2015 年度日常关联交易的议案》,对公司

2015 年全年日常关联交易进行了预 计,内容详见公司临 2015-04 号《公司

2015 年度日常关联交易公告》. 结合目前本公司的实际经营管理情况, 增加公司及分子公司向中国糖业酒类 集团公司及子公司(以下简称 中糖公司 )销售白糖的

2015 年度日常关联交 易额度. 中糖公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团有限公司而构成公司的 关联法人. 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次增 加的日常关联交易金额须提交公司股东大会审议批准. 与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

二、关联人介绍

1、公司名称:中国糖业酒类集团公司

2、类型:全民所有制

3、住所:北京市西城区西直门外大街

110 号

4、法定代表人: 王令义

5、注册资本:116324.45 万元人民币

6、成立日期:1989 年04 月19 日

7、营业期限:长期

8、经营范围: 批发预包装食品(有效期至

2016 年05 月26 日);

进出口 业务;

食品机械、制冷设备的销售、租赁;

建筑、装饰材料、金属材料、石化产 品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、日用百货、家用电器、 文体用品的销售;

与以上业务相关的咨询服务、 技术服务;

承办会议及国内展览、 经济信息咨询;

自有房屋的租赁;

仓储服务.(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

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9、截止

2014 年12 月31 日,中糖公司总资产 84.37 亿元;

净资产 35.57 亿元;

2014 年度实现营业收入 66.24 亿元;

净利润 3309.58 万元. 中糖公司生产经营状况良好,财务状况稳定,履约能力较强,对本公司支付 的款项不存在形成坏账的可能性,也不存在履约不能的可能性.

三、新增关联交易主要内容

(一)关联交易基本情况 关联交易类别 关联交易内容 关联人 预计总金额 向关联方销售货物 销售白糖 中糖公司 3.0-3.5 亿元